為落實(shí)上級(jí)部門“加強(qiáng)源頭把握，嚴(yán)防賬戶涉案”工作安排，積極配合公安機(jī)關(guān)與銀保監(jiān)會(huì)的監(jiān)管行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊犯罪分子通過買賣銀行賬戶實(shí)施電信詐騙、跨境賭博等非法行為，齊商銀行轄內(nèi)下轄各經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)積極開展“賬戶反詐攻堅(jiān)”活動(dòng)。

活動(dòng)中，齊商銀行各網(wǎng)點(diǎn)組織人員學(xué)習(xí)嚴(yán)防涉案賬戶的文件和案例，總結(jié)業(yè)務(wù)辦理過程中的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，提醒關(guān)鍵崗位人員時(shí)刻保持警惕，防范風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。同時(shí)，組織重點(diǎn)崗位人員進(jìn)行情景演練，通過核實(shí)開戶手機(jī)號(hào)碼實(shí)名制、詢問開卡用途、外地身份進(jìn)一步詢問等形式，確認(rèn)開卡用卡的真實(shí)性，對于多人同時(shí)開卡、陪同開卡，開卡聽從他人指令的嚴(yán)格關(guān)注，必要時(shí)及時(shí)通知公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門，從源頭上杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患。

下一步，齊商銀行將繼續(xù)加強(qiáng)各網(wǎng)點(diǎn)崗位聯(lián)動(dòng)學(xué)習(xí)教育，持續(xù)開展嚴(yán)防涉案賬戶的宣傳教育工作，加強(qiáng)對于嚴(yán)防涉案賬戶開戶的知識(shí)宣傳和工作落實(shí)，確保該項(xiàng)工作順利開展。