為落實上級部門“加強源頭把握，嚴(yán)防賬戶涉案”工作安排，積極配合公安機關(guān)與銀保監(jiān)會的監(jiān)管行動，嚴(yán)厲打擊犯罪分子通過買賣銀行賬戶實施電信詐騙、跨境賭博等非法行為，齊商銀行轄內(nèi)下轄各經(jīng)營網(wǎng)點積極開展“賬戶反詐攻堅”活動。

活動中，齊商銀行各網(wǎng)點組織人員學(xué)習(xí)嚴(yán)防涉案賬戶的文件和案例，總結(jié)業(yè)務(wù)辦理過程中的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，提醒關(guān)鍵崗位人員時刻保持警惕，防范風(fēng)險事件發(fā)生。同時，組織重點崗位人員進行情景演練，通過核實開戶手機號碼實名制、詢問開卡用途、外地身份進一步詢問等形式，確認(rèn)開卡用卡的真實性，對于多人同時開卡、陪同開卡，開卡聽從他人指令的嚴(yán)格關(guān)注，必要時及時通知公安機關(guān)等有關(guān)部門，從源頭上杜絕風(fēng)險隱患。

下一步，齊商銀行將繼續(xù)加強各網(wǎng)點崗位聯(lián)動學(xué)習(xí)教育，持續(xù)開展嚴(yán)防涉案賬戶的宣傳教育工作，加強對于嚴(yán)防涉案賬戶開戶的知識宣傳和工作落實，確保該項工作順利開展。