當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，本周因?yàn)椤氨├住倍吮M皆知的FTX交易所創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗里德（簡(jiǎn)稱SBF）在社交媒體上連發(fā)幾十條推特，解釋近一周發(fā)生的事情并向用戶賠罪。

（SBF表示“對(duì)不起我搞砸了”，來源：社交媒體）

【資料圖】

結(jié)合媒體援引知情人士爆料，拼湊出了一個(gè)令人咋舌的故事：加密貨幣圈子里至少能排進(jìn)前三的交易所，把大多數(shù)客戶的資產(chǎn)轉(zhuǎn)手借給自家開的交易公司，資助從事一系列高風(fēng)險(xiǎn)投資。

半數(shù)客戶資產(chǎn)借給自家公司

根據(jù)知情人士透露，在本周與投資人的會(huì)議上，SBF透露他自己開的Alameda欠FTX交易所近100億美元，F(xiàn)TX交易所一直將客戶存進(jìn)來用于交易的資金借給Alameda，事發(fā)后SBF也親口承認(rèn)這是一個(gè)很糟糕的決定。

據(jù)悉，FTX的用戶資產(chǎn)規(guī)模約為160億美元，這也意味著交易所將半數(shù)以上的客戶資產(chǎn)借給同一個(gè)老板開的交易公司。由于盤子做的足夠大，所以SBF的這套架構(gòu)一直維持至上周末，直到發(fā)生擠兌事件一把將其推下神壇。

SBF在長(zhǎng)文中透露，在這次出事之前，他認(rèn)為交易所手頭的美元現(xiàn)金，足以覆蓋用戶平均單日提款需求的24倍，但周日這一天提款需求就達(dá)到50億美元，擊穿了交易所的付款能力。

值得一提的是，就在本周一市場(chǎng)流言四起之時(shí)，SBF曾“嘴硬”地表示，F(xiàn)TX的資產(chǎn)足以覆蓋所有用戶的存款，我們從來不拿用戶的錢去投資，連國(guó)債都不買。隨著情況急轉(zhuǎn)直下，SBF自己刪除了這條推特。

SBF也在周四確認(rèn)，作為他闖蕩幣圈的起點(diǎn)和一系列混亂的中心，Alameda將會(huì)被逐步關(guān)閉。

與交易所通過收取用戶交易費(fèi)盈利不同，幣圈的交易公司大多數(shù)時(shí)候需要從市場(chǎng)波動(dòng)性中“火中取栗”。以Alameda為例，SBF最早創(chuàng)業(yè)時(shí)的交易策略就是利用地區(qū)價(jià)差套利，例如在美國(guó)市場(chǎng)買入比特幣，隨后到價(jià)格更高的日本市場(chǎng)賣出。Alameda還包括為交易平臺(tái)提供做市服務(wù)，賺取買賣點(diǎn)差。

據(jù)媒體披露，Alameda也是加密貨幣圈“流動(dòng)性挖礦”項(xiàng)目的大玩家之一。簡(jiǎn)單來說就是Alameda將手里的穩(wěn)定幣或有價(jià)值代幣質(zhì)押給平臺(tái)，滿足條件后獲得平臺(tái)發(fā)放的代幣。很顯然，這類代幣的價(jià)格只會(huì)在投機(jī)者的拋售中迅速崩塌。獨(dú)立幣圈分析師Andrew Van Aken解釋稱，這種行為就是在壓路機(jī)面前揀硬幣，你要用美元或者穩(wěn)定幣來換這些非常投機(jī)的代幣。

崩塌仍在持續(xù)

根據(jù)媒體報(bào)道，SBF目前正希望能從一系列幣圈同行手里籌集94億美元的救助資金，其中也包括穩(wěn)定幣USDT的發(fā)行商Tether。

之所以要把Tether拎出來說，是因?yàn)檫@條新聞剛剛發(fā)布，Tether的首席技術(shù)官Paolo Ardoino就在社交媒體上宣布，公司沒有任何向FTX/Alameda投資或借錢的計(jì)劃。

（火速辟謠，來源：社交媒體）

相較于有限的自救進(jìn)展，SBF的加密貨幣帝國(guó)仍在加速墜落。日本財(cái)務(wù)省周四向FTX的日本運(yùn)營(yíng)公司發(fā)出處分書，以“公司沒有適當(dāng)?shù)募軜?gòu)向用戶提供加密貨幣交易服務(wù)”為由，勒令其在12月9日前暫停運(yùn)營(yíng)并展開整改。

（來源：關(guān)東財(cái)務(wù)局）

而作為FTX體系中仍在正常運(yùn)轉(zhuǎn)的FTX美國(guó)交易所，也在周四向用戶發(fā)出警告稱“交易可能會(huì)在幾天之內(nèi)停止”。FTX和FTX美國(guó)是兩個(gè)不同的實(shí)體，但背后的所有者和投資者架構(gòu)大致相同。