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9月7日，黑龍江銀保監(jiān)局公示了一則行政處罰信息顯示，華夏銀行哈爾濱分行因個(gè)人按揭貸款未核實(shí)借款人首付款資金來源、銀信通道業(yè)務(wù)資金回流借款人等案由領(lǐng)罰60萬元。

同時(shí)，劉剛、駱莎、張宇三人對(duì)該行個(gè)人按揭貸款未核實(shí)借款人首付款資金來源負(fù)有責(zé)任，被予以警告；丁寧、宋維熙兩人對(duì)該行銀信通道業(yè)務(wù)資金回流借款人負(fù)有責(zé)任，被予以警告。

公開信息披露，華夏銀行哈爾濱分行成立于2016年。原黑龍江銀監(jiān)局于2016年9月發(fā)布批復(fù)，同意該分行開業(yè)，并核發(fā)金融許可證。同時(shí)，核準(zhǔn)劉旭泉該分行行長(zhǎng)的任職資格，核準(zhǔn)李中明副行長(zhǎng)的任職資格。

天眼查顯示，華夏銀行哈爾濱分行曾于2019年12月發(fā)生負(fù)責(zé)人變更，由劉旭泉變?yōu)槟壳暗目思讘c。

藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，華夏銀行近期頻領(lǐng)罰單。

8月9日，華夏銀行大連分行因內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴(yán)格、信貸管理不盡職，發(fā)生業(yè)內(nèi)案件且形成信貸業(yè)務(wù)資金損失、遲報(bào)案件風(fēng)險(xiǎn)信息等多項(xiàng)違法事實(shí)，被大連銀保監(jiān)局責(zé)令改正，并處合計(jì)60萬元罰款。

8月5日，該行武漢分行因個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸被挪用于歸還商用房貸款、流動(dòng)資金貸款用于固定資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)、信貸資金回流借款人及關(guān)聯(lián)企業(yè)本行賬戶后被挪用等八項(xiàng)案由，被湖北銀保監(jiān)局予以罰款270萬元，多名責(zé)任人被予以警告。

同日，該行鄭州分行因流動(dòng)資金貸款被挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域，被河南銀保監(jiān)局罰款90萬元。