證券代碼：000683??????證券簡稱：遠興能源???????公告編號：2023-053

(資料圖)

??????????內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司

??????????????九屆四次董事會決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

面、傳真或電子郵件方式向公司?9?名董事發(fā)出了關(guān)于召開九屆四次董事會會議的

通知。

會議室以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式召開。

為兔、孫朝暉、紀(jì)玉虎、張世潮、董敏、李要合，通過視頻參加會議的董事為劉

寶龍、戴繼鋒、李永忠。會議由公司董事長宋為兔先生主持，公司監(jiān)事、高管人

員列席了本次會議。

和《公司章程》的規(guī)定。

??二、董事會會議審議情況

??經(jīng)董事認真審議并表決，通過以下決議：

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2023?年半年度報告摘要》

《2023?年半年度報告》。

??公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見并同意該議案。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于控股子公司申請銀團貸

款及為其提供擔(dān)保的公告》。

??公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見并同意該議案。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保

的公告》。

??本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司獨立董事對本議案進行了事前審查，對

此發(fā)表了獨立意見并同意該議案。

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事宋為兔、劉寶龍、孫

朝暉、戴繼鋒、李永忠、紀(jì)玉虎回避表決。

??詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于增加?2023?年度日常關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

??董事會定于?2023?年?9?月?12?日（星期二）采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式召開?2023?年第四次臨時股東大會。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開?2023?年第四次臨

時股東大會的通知》。

??三、備查文件

????????????????????????內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司董事會

??????????????????????????二〇二三年八月二十二日

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