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FTX創(chuàng)始人面臨4項新刑事指控，包括欺詐銀行、無證匯款等

曾經(jīng)的頭部加密貨幣交易所FTX創(chuàng)始人面臨四項新的刑事指控。

美國聯(lián)邦檢察官提交的替代起訴書(Superseding Indictment)

據(jù)美國聯(lián)邦檢察官當?shù)貢r間2月23日提交的一份替代起訴書(Superseding Indictment)，已進入破產(chǎn)程序的加密貨幣交易所FTX的創(chuàng)始人、前首席執(zhí)行官(CEO)薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)目前共面臨12項刑事指控。檢察官較去年12月對班克曼-弗里德提出的的8項刑事指控進行了細化、增添并修改。新增及修改后的指控有欺詐銀行共謀罪、經(jīng)營無證匯款業(yè)務(wù)共謀罪，以及提供非法政治捐獻和欺騙聯(lián)邦選舉委員會共謀罪等。

值得注意的是，替代起訴書透露了FTX提供非法政治競選捐款的更多細節(jié)。檢察官指控班克曼-弗里德與兩名未公布姓名的FTX前高管，利用價值數(shù)千萬美元的FTX客戶資金向聯(lián)邦政治競選活動提供300多筆非法捐款。檢察官稱，FTX創(chuàng)始人班克曼-弗里德利用這兩名公司前高管和他人充當“幽靈捐款人”(straw donor)，以他人名義捐款，希望借此提高公司形象并影響美國政界人士通過有利于該公司的法律。然而，美國聯(lián)邦選舉法禁止個人通過偽裝或隱瞞資金來源為政治競選捐款。

檢察官指出，班克曼-弗里德為了掩蓋FTX與加密對沖基金Alameda Research之間的關(guān)聯(lián)交易與真實關(guān)系，還成立了一家新的美國實體公司North Dimension，該公司實際上沒有任何員工和業(yè)務(wù)運營。公司成立后，班克曼-弗里德伙同他人欺騙銀行為該公司開設(shè)了一個銀行賬戶，謊稱該銀行賬戶將用于該公司的交易和做市，但事實上該銀行賬戶主要用于接收和傳輸FTX客戶資金。

據(jù)外媒報道，現(xiàn)年30歲的班克曼-弗里德預(yù)計很快將返回紐約，接受新的指控提審。

去年12月20日，紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官Damian Williams在新聞發(fā)布會上表示，班克曼-弗里德被指控的欺詐行為是美國歷史上最大的金融欺詐行為之一。他指責(zé)班克曼-弗里德除了欺騙貸款機構(gòu)、投資者和客戶外，還利用數(shù)千萬美元，為民主黨人和共和黨人提供非法競選捐款。

根據(jù)美國司法部紐約南區(qū)檢察官辦公室官網(wǎng)去年12月13日發(fā)布的新聞稿和曼哈頓聯(lián)邦法院公布的起訴書，班克曼-弗里德當時面臨八項刑事指控，包括：2項遠程欺詐共謀罪、2項遠程欺詐罪和1項洗錢共謀罪，每項罪名最高可判處20年有期徒刑；以及大宗商品欺詐共謀罪、證券欺詐共謀罪、欺騙美國和違反競選財務(wù)規(guī)定共謀罪(conspiracy to defraud the United States and commit campaign finance violations)，每項罪名最高可判處5年有期徒刑。

當?shù)貢r間1月3日，據(jù)多家外媒報道，班克曼-弗里德在曼哈頓聯(lián)邦法院出席聽證會時，對前述8項刑事指控拒不認罪。此前，他以2.5億美元的保釋金獲釋到位于加州的父母家中。美國聯(lián)邦法官Lewis Kaplan將案件審判日期定于10月2日，審判可能持續(xù)四周。