(馬靜)近日，中國裁判文書網(wǎng)披露的一則刑事判決書顯示，國泰君安一前員工劉某利用自身職務(wù)便利侵吞公司錢款，在7年多時(shí)間內(nèi)，犯下職務(wù)侵占、貪污、受賄和洗錢“四宗罪”，涉案金額合計(jì)778.68萬元，最終被判有期徒刑11年，并處罰金37萬元。

(資料圖)

虛增費(fèi)用侵吞國泰君安錢款248.98萬元

根據(jù)裁判文書，2014年1月至2017年8月間，劉某任國泰君安總裁辦公室檔案管理總監(jiān)，作為公司工作人員，利用負(fù)責(zé)國泰君安檔案管理及檔案業(yè)務(wù)結(jié)算的職務(wù)便利，與他人共同侵吞公司錢款共計(jì)人民幣248.98萬余元。

裁判文書網(wǎng)披露的細(xì)節(jié)顯示，2014年5月至2017年8月間，劉某與國泰君安檔案管理服務(wù)商上海A有限公司實(shí)際控制人王某合謀，由王某在A公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生費(fèi)用之外虛增項(xiàng)目費(fèi)和保險(xiǎn)金，再由劉某利用職務(wù)便利制作《情況說明》向國泰君安結(jié)算，將上述虛增費(fèi)用轉(zhuǎn)化為檔案數(shù)字化掃描量和檔案打印量的費(fèi)用，以此騙取國泰君安支付虛增款項(xiàng)。嗣后，王某通過直接提現(xiàn)或經(jīng)由其控制的關(guān)聯(lián)公司及某某公司套現(xiàn)等方式，獲取錢款共計(jì)164.98萬余元，并交予劉某最終占有。

2015年1月至2017年8月間，劉某授意為國泰君安提供融資融券等業(yè)務(wù)檔案數(shù)字化服務(wù)的上海B有限公司副總經(jīng)理姚某，虛增部分課題費(fèi)列入與國泰君安的結(jié)算單中，并由劉某利用職務(wù)便利騙取國泰君安支付虛增款項(xiàng)。嗣后，姚某通過提現(xiàn)方式，獲取錢款共計(jì)65萬元，并交予劉某最終占有。

2016年1月至2017年8月間，劉某授意為國泰君安金橋檔案中心提供檔案耗材服務(wù)的上海C有限公司負(fù)責(zé)人沈某，在耗材使用不超過月度10萬元和年度100萬元預(yù)算的前提下，虛增與國泰君安按月結(jié)算的耗材使用量，并由劉某利用職務(wù)便利騙取國泰君安支付虛增款項(xiàng)。嗣后，沈某通過提現(xiàn)方式，獲取錢款共計(jì)19萬元，并交予劉某最終占有。

升職后“變本加厲”：貪污541.69萬余元，還給特定關(guān)系人加薪

2017年9月，劉某被任命為國泰君安總裁辦公室主任助理兼檔案管理主管，分管檔案管理、招投標(biāo)管理、集中采購平臺(tái)建設(shè)、商旅平臺(tái)建設(shè)等工作。升職之后的劉某身份也轉(zhuǎn)變?yōu)閲夜ぷ魅藛T，但他并沒有停手，反而利用分管及直接負(fù)責(zé)檔案管理及檔案業(yè)務(wù)結(jié)算的職務(wù)便利，在與A、B、C三個(gè)公司的業(yè)務(wù)往來中，繼續(xù)以虛增費(fèi)用的手法，與他人共計(jì)貪污錢款541.69萬余元。

值得關(guān)注的是，在2018年6月至2020年7月間，劉某還利用職務(wù)便利，擅自將其特定關(guān)系人錢某的薪酬由每月1萬元增至4.8萬元，并授意A公司王某將增加部分列入國泰君安結(jié)算單中，由其利用職務(wù)便利將之轉(zhuǎn)化成檔案數(shù)字化掃描量和檔案打印量的費(fèi)用。該部分涉及共計(jì)97.68萬余元的費(fèi)用，最終由國泰君安承擔(dān)。

2017年9月至案發(fā)，劉某還利用職務(wù)便利，為北京X股份有限公司(下稱X股份公司)、A公司謀取利益，共計(jì)收受賄賂款55萬元。其中，X股份公司為國泰君安提供企業(yè)數(shù)字檔案館技術(shù)開發(fā)服務(wù)，劉某在為該公司介紹業(yè)務(wù)、客戶等方面給予了幫助。劉某還幫助A公司股東王某與公司另一股東蘇某調(diào)解糾紛，并幫助王某以其實(shí)際控制的上海D有限公司、上海E有限公司的名義繼續(xù)承接國泰君安的電子化業(yè)務(wù)和資料寄存業(yè)務(wù)。

此外，劉某于2021年4月6日、7日，將其從王某處收取的20萬元人民幣賄賂款，通過ATM機(jī)存款方式分次存至其本人浦發(fā)銀行賬戶(尾號(hào)0830)，后又將其中16萬元陸續(xù)轉(zhuǎn)入其在國泰君安期貨有限公司的期貨交易保證金賬戶，并用于期貨產(chǎn)品的交易。

2021年9月2日，上海市靜安區(qū)監(jiān)察委員會(huì)約談劉某，在約談過程中劉某主動(dòng)交代了上述尚未被調(diào)查機(jī)關(guān)掌握的職務(wù)侵占、貪污、受賄犯罪事實(shí)，在審查起訴階段主動(dòng)交代洗錢犯罪事實(shí)。另劉某在家屬的幫助下退賠贓款20萬元，特定關(guān)系人錢某退賠贓款37.5萬元。

經(jīng)法院審理查明，劉某犯下職務(wù)侵占罪、貪污罪、受賄罪、洗錢罪，其中職務(wù)侵占164.98萬元，貪污541.70萬元，受賄55萬元，洗錢16萬元，合計(jì)778.68萬元。在判決前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

不過，因法院審理期間，劉某與被害單位國泰君安就劉某所持被害單位個(gè)人股折價(jià)80萬元以退繳部分贓款達(dá)成一致。法院認(rèn)為劉某有自首情節(jié)，且如實(shí)供述自己罪行、真誠悔罪、積極退贓，最后數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣37萬元。

本案中的王某、姚某、沈某也被另案處理。目前，裁判文書網(wǎng)僅能檢索到王某的刑事判決書，王某犯職務(wù)侵占罪、行賄罪，最終被執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金22萬元。

(更多報(bào)道線索，請(qǐng)聯(lián)系本文作者馬靜，郵箱：majing@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)

(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)

中新經(jīng)緯版權(quán)所有，未經(jīng)書面授權(quán)，任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用。

責(zé)任編輯：李中元