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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊6月30日，人民銀行昆明分行披露的罰單顯示，云南西山北銀村鎮(zhèn)銀行因違反反洗錢等多項規(guī)定，被罰款56.2萬元。

具體違規(guī)事項如下：

1.違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；

2.未按規(guī)定備案賬戶；

3.違反貨幣金銀管理規(guī)定

4.未按規(guī)定報送可疑交易報告；

5.違反金融消費權(quán)益保護管理規(guī)定。

時任云南西山北銀村鎮(zhèn)銀行副行長李汗青對未按規(guī)定報送可疑報告的違法行為負有責任，被罰款1.7萬元。

上述反洗錢規(guī)定出處：《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第十一條　金融機構(gòu)應當按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易