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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊6月29日，人民銀行呼和浩特分行公布的罰單顯示，蒙商銀行興安盟分行因未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，違反反洗錢相關(guān)規(guī)定，被罰款36萬元。

時任蒙商銀行興安盟分行行長張晉忠對以上違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3萬元。

時任蒙商銀行興安盟突泉支行行長隋占德、時任蒙商銀行興安盟扎賚特支行行長湯曉紅、時任蒙商銀行興安盟分行營業(yè)部總經(jīng)理韓丹對以上違法行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰款2.5萬元。

上述反洗錢規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第十一條　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易