鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 6月29日，人民銀行濟(jì)南分行披露的罰單顯示，山東歷城圓融村鎮(zhèn)銀行因提供虛假統(tǒng)計(jì)報(bào)表等6項(xiàng)違規(guī)，被警告并罰款61.5萬(wàn)元。

具體違規(guī)事項(xiàng)如下：

(資料圖片僅供參考)

1.提供虛假的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

2.違反賬戶管理規(guī)定；

3.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；

4.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；

5.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

6.未按要求使用格式條款。

時(shí)任山東歷城圓融村鎮(zhèn)銀行副行長(zhǎng)黃祖瑞對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。

第3、5條違規(guī)事項(xiàng)違反反洗錢規(guī)定，其出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第九條　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度。

第十一條　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。