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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 6月26日，人民銀行成都分行披露的罰單顯示，綿陽市商業(yè)銀行南充分行因違反反洗錢等多項規(guī)定，被警告，并罰款41.25萬元。

具體違規(guī)事項如下：

1.違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；

2.違反支付結(jié)算管理規(guī)定；

3.違反反洗錢管理規(guī)定；

4.違反人民幣管理規(guī)定；

5.違反金融消費權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。

時任綿陽市商業(yè)銀行南充分行財務(wù)與運營管理部總經(jīng)理，反洗錢牽頭部門負(fù)責(zé)人黃世豪，對

未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。

時任綿陽市商業(yè)銀行南充分行營業(yè)部會計主管黃燕，對未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。