鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 6月16日，人民銀行成都分行披露的罰單顯示四川江油農(nóng)商行因違反反洗錢等多項(xiàng)規(guī)定被罰款103.6萬元。

具體違規(guī)事項(xiàng)如下：

(相關(guān)資料圖)

1.違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；

2.違反支付結(jié)算管理規(guī)定；

3.違反征信管理規(guī)定；

4.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)義務(wù)；

5.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；

6.違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。

時(shí)任四川江油農(nóng)商行副行長(zhǎng)巫祥均對(duì)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告負(fù)有責(zé)任，被罰款4.2萬元。

時(shí)任四川江油農(nóng)商行渠道運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理詹力對(duì)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告負(fù)有責(zé)任，被罰款4.2萬元。

上述反洗錢規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第九條　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度。

第十一條　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。