(資料圖片僅供參考)

3月23日消息,據(jù)徐州檢察發(fā)布官方微信公眾號,江蘇省新沂市檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對“Ubank”虛擬貨幣資金盤一案依法提起公訴。

“U幣”全稱為“Ubank”虛擬貨幣交易平臺。2018年11月至2021年5月間，徐某某等人組建“Ubank”虛擬貨幣交易平臺，任命賈某甲等9名骨干成員為中國區(qū)總裁、部門總裁，以“挖礦”名義銷售虛擬貨幣“Ubank”，采取拉人頭方式吸收傳銷資金，在其搭建的數(shù)字錢包交易所交易，在全國各地組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。賈某乙等20人承擔(dān)召集會議、組織培訓(xùn)等職責(zé)，此外還有李某某等4人提供技術(shù)服務(wù)。辦案中發(fā)現(xiàn)，該平臺團隊注冊使用人數(shù)超10萬人，涉及傳銷交易量超100億元。

徐州檢察發(fā)布提及，“Ubank”虛擬貨幣平臺是由博士設(shè)計研發(fā)、教授主持培訓(xùn)、知名人士站臺的，用高學(xué)歷、高檔次為傳銷騙局披上了看似可靠的光鮮外衣。但脫下這層外衣，“Ubank”網(wǎng)絡(luò)傳銷的套路其實很簡單：一是謊稱應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)行售賣“虛擬貨幣”，騙取國內(nèi)投資款流入境外；二是利用高學(xué)歷人士身份增加信任度，在全國各地大肆宣傳；三是設(shè)置金字塔獲利模式形成層級關(guān)系，使頂層設(shè)計者坐享其成；四是注冊空殼公司以投資回報為幌子增強迷惑性，誘騙廣大群眾主動投資。

法院一審作出有罪判決，33名被告人分別被判處二年到六年不等的有期徒刑。

由于被告人提起上訴，目前，該案正在二審審理中。與此同時，新沂市檢察院開展追贓挽損工作，全力配合公安機關(guān)開展證據(jù)審查，對各被告人投資獲益的資金及“Ubank”以投資名義轉(zhuǎn)移的資金及時予以查扣，共計追贓挽損8000萬元。此外，還引導(dǎo)偵查機關(guān)落實了與“Ubank”簽約的10余家合作公司，再次追繳贓款上繳國庫。