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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊3月6日，央行南京分行公布的罰單顯示，渤海銀行無錫分行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，被罰款170萬元。

時任渤海銀行無錫分行業(yè)務(wù)營運部副總經(jīng)理呂漢清、時任渤海銀行無錫分行內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理高峰因?qū)Σ澈ｃy行無錫分行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負有直接責任，分別被罰款3.5萬元、1.75萬元。

上述反洗錢相關(guān)規(guī)定出處：《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第九條 金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。