2月15日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)江西監(jiān)管局公布一張罰單，劍指雪松國(guó)際信托有限公司（下稱“雪松國(guó)際信托”）。內(nèi)容顯示，雪松國(guó)際信托存在“盡職調(diào)查不到位，致使信托財(cái)產(chǎn)受到損失”這一主要違法違規(guī)事實(shí)。江西監(jiān)管局決定對(duì)雪松信托罰款50萬(wàn)元。

去年，雪松國(guó)際信托及內(nèi)部工作人員收到十余張罰單。

公司層面，雪松國(guó)際信托去年因存在“違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司并開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易；未有效履行管理職責(zé)；違規(guī)發(fā)放自有資金貸款且關(guān)聯(lián)交易未報(bào)告；違規(guī)向地方政府提供融資及接受地方政府擔(dān)?！钡?項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被罰款440萬(wàn)元。

(資料圖片)

個(gè)人層面，包括公司前任董事長(zhǎng)裘強(qiáng)、副總經(jīng)理易勤華等十名人員陸續(xù)收到或禁業(yè)或罰款、警告等處罰。

雪松國(guó)際信托成立于1981年6月，前身為江西省國(guó)際信托投資公司（下稱“中江信托”），注冊(cè)資本為30.05億元。此后，中江信托于2019年6月正式更名雪松國(guó)際信托。

裘強(qiáng)曾管理中江信托近15年。2004年6月，裘強(qiáng)開(kāi)始擔(dān)任中江信托黨委書記、董事長(zhǎng)。2019年4月，裘強(qiáng)申請(qǐng)辭去中江信托董事長(zhǎng)職務(wù)。在此期間，裘強(qiáng)兼任國(guó)盛證券董事長(zhǎng)。

2021年7月，長(zhǎng)沙市公安局官網(wǎng)發(fā)布一則B級(jí)通緝令。通緝令顯示，現(xiàn)年63歲的男子裘強(qiáng)因涉嫌洗錢罪和賭博罪被通緝。通過(guò)身份信息對(duì)比，可以確認(rèn)被通緝的裘強(qiáng)確為原中江信托董事長(zhǎng)。公安部公告稱，2018年12月13日，江西省公安廳開(kāi)始偵辦裘強(qiáng)涉嫌洗錢、賭博犯罪案。該案主要犯罪嫌疑人裘強(qiáng)涉嫌洗錢罪和賭博罪，目前在逃。

裘強(qiáng)離任后，雪松信托3年更換了3名董事長(zhǎng)，分別是林偉龍、祁紹斌、韓偉明，任期均未超過(guò)兩年。

據(jù)悉，現(xiàn)任董事長(zhǎng)韓偉明具有人民銀行、銀保監(jiān)系統(tǒng)工作背景，曾先后在人民銀行江西省分行、武漢分行，江西銀監(jiān)局、上饒銀監(jiān)分局等地就職，2020年4月加入雪松信托并擔(dān)任監(jiān)事長(zhǎng)一職。

另外據(jù)界面消息，在國(guó)科高精科技集團(tuán)發(fā)布的一篇名為《領(lǐng)導(dǎo)一行到訪金霞國(guó)科》的消息稿中，被罰人員中的張新辰，其彼時(shí)職位是中江信托總經(jīng)理。銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站未出現(xiàn)與其相關(guān)的任職資格批準(zhǔn)批復(fù)公告。

雪松國(guó)際信托是以信托業(yè)務(wù)為主業(yè)的全國(guó)性非銀行金融機(jī)構(gòu)。其前身是1981年6月在江西省南昌市注冊(cè)成立的江西省國(guó)際信托投資公司。2003年，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，江西省國(guó)際信托投資公司、江西省發(fā)展信托投資股份有限公司和贛州地區(qū)信托投資公司以新設(shè)合并方式組建為新的江西國(guó)際信托投資股份有限公司。2012年，公司更名為中江國(guó)際信托股份有限公司。

2018年至2021年，雪松國(guó)際信托分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.77億元、4.02億元、6.14億元、5.76億元，對(duì)應(yīng)的凈虧損分別為29.1億元、15.34億元、7.28億元、0.79億元。