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螞蟻集團(tuán):完善公司治理 不再存在任何股東單一或共同控制集團(tuán)的情形

1月7日,螞蟻集團(tuán)發(fā)布公告,持續(xù)完善公司治理。為了進(jìn)一步適應(yīng)現(xiàn)代公司治理體系的要求,推動(dòng)股東投票權(quán)與其經(jīng)濟(jì)利益相匹配,螞蟻集團(tuán)主要股東及相關(guān)受益人擬對(duì)螞蟻集團(tuán)股東上層結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整完成后,螞蟻集團(tuán)包括杭州君瀚和杭州君澳在內(nèi)的各主要股東彼此獨(dú)立行使所持有的螞蟻集團(tuán)股份表決權(quán)且無(wú)一致行動(dòng)關(guān)系,各股東未單獨(dú)或共同在螞蟻集團(tuán)股東大會(huì)層面形成控制,也不存在任何股東所提名的董事人數(shù)超過(guò)全體董事半數(shù)的情形。因此,不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團(tuán)的情形。


【資料圖】

以下為公告全文:

為持續(xù)完善公司治理,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展,自2021年以來(lái),螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“螞蟻集團(tuán)”)持續(xù)提升公司治理水平,目前董事會(huì)八名董事中包含四名獨(dú)立董事(達(dá)到半數(shù)),下設(shè)包括風(fēng)險(xiǎn)管理與消費(fèi)者權(quán)益保障委員會(huì)、ESG可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)在內(nèi)的六個(gè)專門委員會(huì)。在此基礎(chǔ)上,計(jì)劃繼續(xù)引入第五名獨(dú)立董事,實(shí)現(xiàn)董事會(huì)中獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)。同時(shí),螞蟻集團(tuán)相關(guān)管理層成員不再擔(dān)任阿里巴巴合伙人,進(jìn)一步提升公司治理的透明度和有效性,強(qiáng)化與股東阿里巴巴集團(tuán)的隔離。

2023年1月7日,螞蟻集團(tuán)收到杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“杭州君瀚”)及杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“杭州君澳”)出具的《關(guān)于股東上層結(jié)構(gòu)調(diào)整的告知函》,為了進(jìn)一步適應(yīng)現(xiàn)代公司治理體系的要求,推動(dòng)股東投票權(quán)與其經(jīng)濟(jì)利益相匹配,螞蟻集團(tuán)主要股東及相關(guān)受益人擬對(duì)螞蟻集團(tuán)股東上層結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整(以下簡(jiǎn)稱“本次調(diào)整”)。本次調(diào)整的核心是螞蟻集團(tuán)主要股東投票權(quán)的變化,從馬云先生及其一致行動(dòng)人共同行使股份表決權(quán),到包括螞蟻集團(tuán)管理層、員工代表和創(chuàng)始人馬云先生在內(nèi)的10名自然人分別獨(dú)立行使股份表決權(quán),治理結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健,利于公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展;本次調(diào)整不會(huì)導(dǎo)致螞蟻集團(tuán)股東及相關(guān)受益人的經(jīng)濟(jì)利益發(fā)生變化。

本次調(diào)整前螞蟻集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu):

說(shuō)明:杭州君瀚及杭州君澳合計(jì)持有螞蟻集團(tuán)53.46%的股份。杭州云鉑投資咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“云鉑投資”)為杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人,不享有任何來(lái)源于螞蟻集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)利益。馬云先生、井賢棟先生、胡曉明先生及蔣芳女士分別持有云鉑投資34%、22%、22%及22%的股權(quán),根據(jù)云鉑投資現(xiàn)行章程及《一致行動(dòng)協(xié)議》,馬云先生能夠?qū)嶋H支配云鉑投資股東會(huì)與行使螞蟻集團(tuán)股東權(quán)利相關(guān)事項(xiàng)的表決結(jié)果,進(jìn)而通過(guò)云鉑投資控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制螞蟻集團(tuán)53.46%股份的表決權(quán)。因此,本次調(diào)整前,馬云先生為螞蟻集團(tuán)實(shí)際控制人。

2023年1月7日,各方分別相應(yīng)簽署《一致行動(dòng)協(xié)議終止協(xié)議》《關(guān)于杭州云鉑投資咨詢有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)入伙及退伙協(xié)議》《承諾函》等文件。本次調(diào)整的主要安排包括:

1、馬云先生、井賢棟先生、胡曉明先生及蔣芳女士終止在云鉑投資層面的一致行動(dòng)關(guān)系;

2、井賢棟先生、邵曉鋒先生、倪行軍先生、趙穎女士、吳敏芝女士將通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓分別持有云鉑投資20%的股權(quán);

3、云鉑投資從杭州君瀚退伙,杭州星滔企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州星滔”)入伙杭州君瀚,并擔(dān)任杭州君瀚的普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人;杭州星滔由馬云先生、韓歆毅先生、張彧女士、黃辰立先生、周蕓女士分別持有20%的股權(quán);

4、本次調(diào)整完成后的云鉑投資及杭州星滔的全體股東承諾獨(dú)立行使其在云鉑投資或杭州星滔中包括表決權(quán)在內(nèi)的各項(xiàng)股東權(quán)利,不與任何其他方達(dá)成任何形式的一致行動(dòng)安排;不單獨(dú)或與任何其他方共同謀求對(duì)于螞蟻集團(tuán)的控制權(quán)。

本次調(diào)整完成后螞蟻集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu):

說(shuō)明:杭州星滔及云鉑投資作為杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人,不享有任何來(lái)源于螞蟻集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)利益。

本次調(diào)整完成后,螞蟻集團(tuán)包括杭州君瀚和杭州君澳在內(nèi)的各主要股東彼此獨(dú)立行使所持有的螞蟻集團(tuán)股份表決權(quán)且無(wú)一致行動(dòng)關(guān)系,各股東未單獨(dú)或共同在螞蟻集團(tuán)股東大會(huì)層面形成控制,也不存在任何股東所提名的董事人數(shù)超過(guò)全體董事半數(shù)的情形。因此,不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團(tuán)的情形。

本次調(diào)整后,螞蟻集團(tuán)的股份表決權(quán)更加透明且分散,這是對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化,將對(duì)螞蟻集團(tuán)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展起到促進(jìn)作用。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)螞蟻集團(tuán)及下屬公司的日常經(jīng)營(yíng)造成影響,螞蟻集團(tuán)將繼續(xù)堅(jiān)守“以數(shù)助實(shí)”定位,堅(jiān)定落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,不斷提升公司治理水平,加大前沿科技投入,增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力,努力為社會(huì)創(chuàng)造更大價(jià)值。

螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司

2023年1月7日

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