從逾300億美元估值到“灰飛煙滅”，Sam Bankman-Fried締造的加密貨幣帝國FTX集團(tuán)轟然崩塌，這起轟動全美的“金融詐騙案”又有最新進(jìn)展！

據(jù)央視新聞2023年1月4日消息，當(dāng)?shù)貢r間1月3日，加密貨幣交易所FTX創(chuàng)始人薩姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman Fried）對于欺詐客戶價值數(shù)百萬美元數(shù)字資產(chǎn)的指控表示不認(rèn)罪。據(jù)多家媒體報道，當(dāng)?shù)貢r間2022年12月21日，破產(chǎn)加密貨幣交易所FTX的創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德同意不對自己的引渡提出異議。

據(jù)悉，F(xiàn)TX創(chuàng)立于2019年，全球用戶超過100萬。此前，美國檢方已經(jīng)對其提出了八項控罪，所有罪名加起來最高可判處115年監(jiān)禁。然而，對于數(shù)以百萬計的債權(quán)人而言，最大的噩耗在于，他們幾乎不可能追回絕大部分損失，F(xiàn)TX的大量資產(chǎn)不是被偷就是失蹤。

(資料圖片僅供參考)

FTX創(chuàng)始人對欺詐客戶指控不認(rèn)罪

據(jù)央視新聞2023年1月4日消息，當(dāng)?shù)貢r間1月3日，加密貨幣交易所FTX創(chuàng)始人薩姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman Fried）對于欺詐客戶價值數(shù)百萬美元數(shù)字資產(chǎn)的指控表示不認(rèn)罪。

班克曼·弗里德以2.5億美元的保釋金獲釋后于1月3日在紐約出庭。美國紐約南區(qū)檢察官辦公室指控班克曼·弗里德共8項欺詐、洗錢和其它金融犯罪罪名。據(jù)檢方稱，2022年11月辭去FTX首席執(zhí)行官職務(wù)的班克曼·弗里德也違反了政治捐款法，以另一人的名義向紐約的候選人和委員會捐款。

據(jù)財聯(lián)社2023年1月4日報道，隨著SBF堅定走上對抗檢方的道路，主審本案的法官Lewis Kaplan也在周二裁定，SBF的案件將于今年10月2日開始審理。檢方也確認(rèn)，將在未來一個月里提供本案完整的證據(jù)。分析人士認(rèn)為，周二的選擇也給了SBF和他的法律團(tuán)隊更多時間，進(jìn)一步研究檢方手里掌握的證據(jù)。

當(dāng)?shù)貢r間2022年12月22日，美國紐約，F(xiàn)TX創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗里德在繳納2.5億美元保釋金后離開紐約聯(lián)邦法院，并于2022年12月22日被下令拘留在他父母位于加利福尼亞州的家中。圖片來源：視覺中國

法官同時準(zhǔn)許了SBF方面提出的要求，即維持幫助其提供2.5億美元保釋金的兩人（除其父母外）身份保密。主導(dǎo)本案的曼哈頓聯(lián)邦檢察官達(dá)米安·威廉姆斯周二宣布成立一個高級檢察官特別工作組，負(fù)責(zé)處理與FTX破產(chǎn)相關(guān)的調(diào)查和起訴事宜。該工作組由調(diào)查證券和商品交易欺詐、公共腐敗、洗錢和跨國犯罪的單位成員組成，同時將負(fù)責(zé)“追蹤和追回受害人資產(chǎn)”。雖然SBF在周二選擇拒絕認(rèn)罪，但并不意味著他不可能與檢方進(jìn)行認(rèn)罪協(xié)商。

“幣圈馬斯克”百億美元資產(chǎn)蒸發(fā)

生于1992年3月6日的FTX創(chuàng)始人薩姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman Fried）在幣圈絕對屬于傳奇人物，單憑給紅杉做路演時還不忘打英雄聯(lián)盟這一點，就不是所有人都能做到的。故事追溯到加密貨幣早期，投機(jī)者們發(fā)現(xiàn)，同一幣種在不同的加密貨幣交易所中存在價差，可以通過在交易所間不斷買賣加密貨幣實現(xiàn)套利，SBF正是其中之一。

2014年，22歲的SBF從麻省理工畢業(yè)，前往華爾街的簡街資本（Jane Street Capital）工作。他雖然讀的是物理系，卻把所有的興趣投向了金融。與極客們沉溺于區(qū)塊鏈技術(shù)帶來的陶醉與幻想不同，熟悉現(xiàn)代金融游戲規(guī)則的SBF，要投身的是一個肥沃且少有人開墾的量化交易市場。

2017年，SBF自立門戶，創(chuàng)立加密量化交易公司Alameda Research（以下簡稱“Alameda”）。次年，他創(chuàng)建的加密貨幣交易所FTX（意為“期貨交易所”Futures Exchange的簡寫）網(wǎng)站于2019年5月1日正式上線時，沒有人預(yù)料到，它掀起的將是海嘯般的滔天巨浪。此時競對們已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)闹?，包括主打安全合?guī)并于2021年實現(xiàn)納斯達(dá)克上市的Coinbase，以及開放海量交易幣種在當(dāng)時就已成為全世界交易量最大交易所的幣安。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-500486532

憑借更低的交易費、更激進(jìn)的風(fēng)格，Alameda和FTX很快異軍突起。Alameda在加密資產(chǎn)做市業(yè)務(wù)之外，還投資了大量初創(chuàng)加密公司，F(xiàn)TX除了做交易撮合，還提供一系列復(fù)雜金融衍生品，幫助客戶加大杠桿。

客觀上講，彼時加密市場處于上升階段，激進(jìn)的策略也確實幫助SBF在早期獲得了豐厚的回報與市場聲譽，不過成敗蕭何，這也給后面熊市的爆雷埋下了伏筆。

2021年福布斯推出的“加密貨幣行業(yè)11大富豪”中，SBF以45億美元的身家位列第二，僅次于Coinbase創(chuàng)始人Brian Armstrong，被稱為“幣圈馬斯克”。

大筆的機(jī)構(gòu)資金也在2021年開始陸續(xù)入場。2021年7月，F(xiàn)TX宣布完成9億美元B輪融資，包括紅杉資本、軟銀、Paradigm等超60家投資方參與投資，F(xiàn)TX估值達(dá)到180億美元；2021年10月，F(xiàn)TX宣布完成4.21億美元的B-1輪融資，加拿大安大略省教師養(yǎng)老基金、淡馬錫、紅杉等共69位投資人參與，F(xiàn)TX估值提升至250億美元。

2022年1月31日，軟銀、Paradigm等機(jī)構(gòu)繼續(xù)加注4億美元C輪融資，創(chuàng)立不足三年的FTX估值達(dá)到空前的320億美元，超過瑞士信貸、德意志銀行等傳統(tǒng)金融巨頭。

SBF本人異常高調(diào)，從1.35億美元買下NBA熱火隊籃球場的冠名權(quán)、數(shù)千萬美元買下超級碗賽事廣告，到2.1億美元拿下電競俱樂部TSM十年的冠名贊助，并將隊名改為TSM FTX，在對加密貨幣不甚了解的公眾眼中，SBF建立起激情、狂熱、前衛(wèi)的技術(shù)先驅(qū)人設(shè)。

SBF也非常熱衷于政治活動。在2022年美國中期選舉期間，SBF花費了4000萬美元用于競選捐款以支持民主黨候選人，并由此成為民主黨的第二大捐款人。FTX在美國的政治影響力毋庸置疑。SBF曾就此諷刺過交易量更大的幣安：“我能隨意進(jìn)出華盛頓特區(qū)，CZ能嗎？”

不過來也匆匆，去也匆匆。根據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)，今年2022年3月，年僅30歲的SBF身價來到260億美元的巔峰，至2022年11月7日，其身價仍然還有156億美元，而在2022年11月8日爆出流動性危機(jī)后，SBF身價當(dāng)日暴跌94%，并隨著FTX的破產(chǎn)，這位幣圈傳奇富豪的賬面財富也宣告歸零。

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