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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊12月12日，央行福州中心支行更新的罰單顯示，德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因違反反洗錢管理規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī)被警告并罰款94.3萬(wàn)元。

具體違規(guī)行為如下：

1.違反反洗錢管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

2.違反支付結(jié)算管理規(guī)定；

3.違反征信管理規(guī)定；

4.違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定；

5.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定。

時(shí)任德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社主任林榮答、時(shí)任德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部主任鄭金炎因違反反洗錢管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，均被罰款4萬(wàn)元。