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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊12月12日，央行濟(jì)南分行更新的罰單顯示，山東臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行因違反反洗錢管理規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī)被警告并罰款94.5萬(wàn)元。

具體違規(guī)行為如下：

1.違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定；

2.違反賬戶管理規(guī)定；

3.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；

4.占?jí)贺?cái)政存款或者資金；

5.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

時(shí)任山東臨朐農(nóng)商行盤陽(yáng)支行行長(zhǎng)雋濱昌、時(shí)任山東臨朐農(nóng)商行平安支行行長(zhǎng)張繼濤對(duì)山東臨朐農(nóng)商行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，均被罰款1.5萬(wàn)元。