機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)幣安有大量數(shù)字貨幣凈流出的前一天，本周一媒體爆出，美國(guó)司法部考慮對(duì)幣安及趙長(zhǎng)鵬等高管發(fā)起涉洗錢(qián)的刑事指控，司法部2018年就開(kāi)始調(diào)查幣安。

加密貨幣交易所FTX.com不但創(chuàng)造了幣圈史上最大規(guī)模的破產(chǎn)案，還給幣圈投資者帶來(lái)了不可磨滅的心理陰影，讓他們?cè)桨l(fā)擔(dān)心數(shù)幣交易所可能挪用或侵吞用戶的資金。

新近數(shù)據(jù)顯示，即使是全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安，可能也在失去用戶的信任。

(資料圖片僅供參考)

據(jù)研究機(jī)構(gòu)Nansen統(tǒng)計(jì)，在截至倫敦時(shí)間12月13日周二9點(diǎn)20分、即北京時(shí)間13日17點(diǎn)20分的過(guò)去一周內(nèi)，從幣安凈流出的數(shù)字貨幣價(jià)值約37億美元，其中，僅過(guò)去24小時(shí)流出的價(jià)值就將近20億美元，約占一周內(nèi)流出總價(jià)值的54%。

而且，幣安的上述24小時(shí)內(nèi)凈流出數(shù)幣價(jià)值遠(yuǎn)超其他加密貨幣交易所，幾乎是排在第二位的交易所Bitfinex的18倍。

Nansen的CEO Alex Svanevik評(píng)論稱，考慮到幣安的儲(chǔ)備規(guī)模，這些流出的金額仍然相對(duì)較小。但鑒于幣圈已經(jīng)發(fā)生的一切事件，許多人選擇謹(jǐn)慎的做法也不足為奇。

幣安創(chuàng)始人兼CEO趙長(zhǎng)鵬這幾天一直在社交媒體表達(dá)對(duì)他公司前景的信心。本周二，他發(fā)推稱，幣安“今天”被凈提款的規(guī)模達(dá)到11.4億美元。目前尚不清楚他是不是指24小時(shí)內(nèi)的規(guī)模。

在幣安被發(fā)現(xiàn)遭遇大規(guī)模提幣的前一天，本周一的一則報(bào)道讓外界對(duì)加密貨幣領(lǐng)域監(jiān)管風(fēng)暴的關(guān)注點(diǎn)暫時(shí)從FTX轉(zhuǎn)移到幣安身上。因?yàn)槊襟w報(bào)道稱，美國(guó)的檢察官在考慮，對(duì)幣安及趙長(zhǎng)鵬等幣安高管發(fā)起可能涉洗錢(qián)的刑事指控。

上述媒體援引知情者消息稱，美國(guó)司法部對(duì)幣安的調(diào)查始于2018年。調(diào)查著重于幣安是否違反美國(guó)的反洗錢(qián)法律和制裁規(guī)定，至少有六名聯(lián)邦檢察官參與其中。不過(guò)，對(duì)于如何處理幣安，司法部?jī)?nèi)部存在分歧。前述檢察官之中，有些人認(rèn)為，已經(jīng)收集到的證據(jù)證明，有理由指控幣安，并對(duì)包括趙長(zhǎng)鵬在內(nèi)的具體高管個(gè)人提起刑事訴訟。還有些人認(rèn)為，需要時(shí)間審查更多的證據(jù)。

知情人士還稱，最近幾個(gè)月，幣安委托的美國(guó)律師事務(wù)所Gibson Dunn辯護(hù)律師和美國(guó)司法部的官員舉行了會(huì)談。幣安提出的反對(duì)起訴觀點(diǎn)之一是，刑事起訴將對(duì)已經(jīng)處于長(zhǎng)期低迷的加密貨幣市場(chǎng)造成嚴(yán)重破壞。雙方會(huì)晤還談到了可能達(dá)成認(rèn)罪協(xié)議。

對(duì)于上述媒體報(bào)道，美國(guó)司法部拒絕置評(píng)。幣安的一名發(fā)言人稱，我們對(duì)美國(guó)司法部的內(nèi)部運(yùn)作沒(méi)有任何了解，即便我們了解，也不宜發(fā)表評(píng)論。幣安發(fā)布的一份聲明稱，幣安加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中的平均犯罪活動(dòng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于傳統(tǒng)的現(xiàn)金系統(tǒng)。