7月11日晚，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局發(fā)布公告，根據(jù)案件查辦和資金資產追繳情況，經研究，對禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。

在此之前，7月10日晚，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關負責人表示，相關處置方案將于近期公布，再次提醒相關客戶盡快完成登記。

與此同時，河南警方兩次通報河南村鎮(zhèn)銀行取款難案案件進展。最新通報顯示，警方又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。案件偵辦工作正有序推進。

(相關資料圖)

河南：對禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付

河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局11日發(fā)布公告：對禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。

具體方案如下：

7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合并金額5萬元（含）以下的客戶。單家機構單人合并金額5萬元以上的，陸續(xù)墊付，墊付安排另行公告。

資金墊付后，若發(fā)現(xiàn)客戶存在額外渠道獲取高息或違法違規(guī)行為，保留追繳墊付資金的權力。

對于額外渠道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，暫不墊付。

公告顯示，墊付工作由河南省農村信用社聯(lián)合社代理組織實施。登錄微信小程序“村行墊付”辦理，聯(lián)系電話為：4000566569、4001030655。微信小程序“村行墊付”和聯(lián)系電話于2022年7月15日上午9時啟用。

河南警方：又抓獲一批犯罪嫌疑人

自“取款難”事件爆發(fā)以來，河南警方在2022年4月19日依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查，目前，警方對案件進展進行了兩次通報。

7月10日，河南許昌公安通報，經許昌市公安機關全力偵查，現(xiàn)進一步查明：2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司，以關聯(lián)持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網金融平臺和該犯罪團伙設立的君正智達科技有限公司開發(fā)的自營平臺及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺信息技術有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多種嚴重犯罪。

近期，公安機關又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。案件偵辦工作正有序推進。

此前，6月18日，平安許昌發(fā)布警情通報，2022年4月19日，我市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查?，F(xiàn)初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實施系列嚴重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進展，公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

該案涉嫌犯罪行為持續(xù)時間長、參與人員多、案情十分復雜。公安機關將進一步加大案件偵辦力度，不讓犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰，進一步加大追贓挽損力度，維護人民群眾合法權益并適時發(fā)布案件偵辦階段性進展情況。

事件時間軸

4月中旬，河南個別銀行取款難的問題逐漸引發(fā)關注。

5月18日，證券時報記者從銀保監(jiān)會獲悉，4家村鎮(zhèn)銀行股東——河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平臺以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機關已立案調查。

6月18日，平安許昌發(fā)布警情通報稱，初步查明，2011年以來，以河南新財富集團投資控股有限公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實施系列嚴重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進展，公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

同日，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關負責人表示，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局責成相關村鎮(zhèn)銀行緊緊依靠當?shù)攸h委政府，積極配合公安機關偵辦案件，做好資金信息登記和后續(xù)處置工作，依法保護金融消費者的合法權益。同時，提醒相關群眾配合做好信息登記工作。

6月20日，河南多家村鎮(zhèn)銀行發(fā)布公告稱，按照金融管理部門要求，從即日起開展線上客戶資金信息登記工作。凡在該行線上交易系統(tǒng)關閉后不能正常辦理業(yè)務的客戶均需登記。

7月1日，河南銀保監(jiān)局網站發(fā)布提醒相關客戶加快信息登記的通知。通知稱，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關負責同志表示，我省禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行案件偵辦取得重大進展，有關部門正在甄別信息，研究制定處置方案。

7月10日晚，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關負責人表示，有關部門正在加快核實4家村鎮(zhèn)銀行客戶資金信息，制定處置方案，將于近期公布。

同日，河南許昌公安通報，經許昌市公安機關全力偵查，現(xiàn)進一步查明：2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司，以關聯(lián)持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網金融平臺和該犯罪團伙設立的君正智達科技有限公司開發(fā)的自營平臺及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺信息技術有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多種嚴重犯罪。近期，公安機關又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。案件偵辦工作正有序推進。