進入12月份，明星大瓜一個接一個，這次是張庭。12月28日晚間，據(jù)媒體消息，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局通過《查證函回復》透露，上海市達爾威貿(mào)易有限公司(以下簡稱“達爾威”)涉嫌利用網(wǎng)絡從事傳銷活動被查處，財產(chǎn)保全凍結(jié)的資金高達6億元。值得一提的是，達爾威是微商品牌“TST庭秘密”的運營主體，該公司實控人為張庭、林瑞陽夫婦。記者注意到，此次被查處的公司達爾威也與A股頗有淵源，曾在2017年欲“送子”聯(lián)姻資本市場，不過在上交所追問下草草終止。

達爾威被曝涉嫌傳銷

據(jù)石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局對“李旭反傳銷團隊”《查證函》的回復，該局早在今年6月5日就已對達爾威涉嫌傳銷進行立案調(diào)查，因其利用金融機構轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請人民法院采取保全措施，目前案件在進一步調(diào)查中。

另外，據(jù)媒體報道，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局相關人員曾表示，達爾威公司此次被財產(chǎn)保全凍結(jié)的資金高達6億元(分兩次凍結(jié)，主體公司被凍結(jié)3億元，代理商及團隊長被凍結(jié)3億元)。

經(jīng)Wind查詢，達爾威是一家集研發(fā)、策劃、設計、銷售專效化妝品為一體的貿(mào)易公司，前期將通過網(wǎng)絡及電子商務等方式宣傳自身品牌和銷售。市場上，達爾威運營的“TST庭秘密”頗為知名，也是由張庭代言，包括優(yōu)潤凈顏氨基酸洗面奶、優(yōu)潤凈顏爽膚水、優(yōu)潤凈顏美肌乳等諸多產(chǎn)品。

12月28日晚間，記者百度查詢上海市達爾威貿(mào)易有限公司，頁面也顯示“TST庭秘密”全國誠招會員代理字樣，其中還顯示股東有明星徐崢、陶虹夫婦、曹格夫婦等，張庭系品牌創(chuàng)始人，林瑞陽任董事長。

經(jīng)Wind查詢股權關系，達爾威股東眾多，背后共有12名股東，其中陶虹位列單一第六大股東，持股比例為1.93%，此外，陶虹還100%持股北京最陶然服裝服飾有限公司，而該公司是達爾威單一第四大股東。

達爾威前三大股東分別是上海廣鵬投資管理咨詢有限公司、上海勝極生物科技有限公司、上海上陽投資管理咨詢有限公司，持股比例分別為35.18%、31.86%、12.61%，繼續(xù)穿透股權關系，上述公司背后均為境外企業(yè)。

投融資專家許小恒對記者表示，傳銷是指組織者發(fā)展人員，通過發(fā)展人員或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式非法獲得財富的行為。“識別傳銷，需要看三個特征，即入門費、拉人頭、計酬方式，比如拉人頭方面看是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬，牟取非法利益，如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷”獨立經(jīng)濟學家王赤坤如是說。

曾欲“送子”聯(lián)姻A股

經(jīng)Wind查詢，達爾威旗下公司也眾多，共計26家企業(yè)，其中上海巨擘億網(wǎng)實業(yè)有限公司(以下簡稱“巨擘億網(wǎng)”)與A股頗有淵源。記者查閱眾多資料發(fā)現(xiàn)，達爾威在2017年曾擬出售巨擘億網(wǎng)51%的股權，而交易對手方正是上市公司山東華鵬，這一情況也在山東華鵬公告中可見一斑。

據(jù)山東華鵬2017年11月18日披露的一則公告顯示，公司擬不超6.5億元收購達爾威持有的巨擘億網(wǎng)51%股權，達爾威為巨擘億網(wǎng)的唯一股東，持有巨擘億網(wǎng)100%的股權，達爾威同意轉(zhuǎn)讓標的股權。

山東華鵬彼時介紹稱，巨擘億網(wǎng)主要從事化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務，以及食品和其他日用品銷售服務業(yè)務。目前，經(jīng)營自有品牌共有51中，其他品牌共有32種，產(chǎn)品主要在巨擘億網(wǎng)股東達爾威的平臺上進行銷售，主要的收入來源為化妝品生產(chǎn)銷售業(yè)務。

值得一提的是，山東華鵬主營為玻璃器皿和玻璃瓶罐，與標的資產(chǎn)主營業(yè)務存在較大差異，上述收購彼時構成跨界，這也遭到過上交所的追問。

據(jù)上交所披露的問詢函，曾要求山東華鵬說明是否具備標的公司所處行業(yè)運營經(jīng)驗，是否具備人力、技術、管理等方面的相關儲備;結(jié)合公司應對跨行業(yè)經(jīng)營風險的具體措施，對跨行業(yè)經(jīng)營的相關風險作充分分析和提示;公司披露本次收購目的為“發(fā)揮雙方公司協(xié)同效應、疊加效應”，說明協(xié)同效應、疊加效應的具體含義和所指，本次交易如何實現(xiàn)協(xié)同效應和疊加效應;以及說明標的公司的歷史沿革情況，包括股本變化情況、股東情況、歷次資產(chǎn)評估和交易作價情況等。

另外，對于6.5億元的資金問題，上交所彼時也進行了詢問，要求山東華鵬說明收購資金的具體來源，是否涉及杠桿融資，收購資金的具體支付方式和分期安排情況。

歷時一星期，2017年11月25日，山東華鵬的上述收購草草終止，也并未回復上交所問詢函，公司彼時表示，鑒于達爾威與巨擘億網(wǎng)之間資產(chǎn)存在重疊與交叉，難以有效區(qū)分，且巨擘億網(wǎng)業(yè)務對達爾威存在重大依賴，經(jīng)審慎研究，終止本次戰(zhàn)略合作。

針對相關問題，記者致電達爾威方面進行采訪，不過未有人接聽。(記者 馬換換 劉鳳茹)