證券代碼：301320 證券簡稱：豪江智能 公告編號：2023-007 青島豪江智能科技股份有限公司

關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、對外投資概述

(資料圖片)

青島豪江智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月30日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。隨著公司不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)經(jīng)營規(guī)劃需要，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃發(fā)展業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司競爭力，完善業(yè)務(wù)布局，公司擬在青島市即墨區(qū)設(shè)立全資子公司青島豪江智能電子有限公司（暫定，名稱以工商登記為準(zhǔn)），注冊資本3,000萬元人民幣，由公司自有資金認(rèn)繳出資，公司持有其100%股權(quán)，并提請董事會授權(quán)公司管理層辦理子公司有關(guān)籌辦、設(shè)立、工商登記等全部事宜。

本次對外投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

二、擬投資標(biāo)的基本情況

名稱：青島豪江智能電子有限公司

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：3,000 萬元

注冊地：山東省青島市即墨區(qū)

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；智能控制系統(tǒng)集成；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；軟件開發(fā)；電子專用設(shè)備制造；電子專用設(shè)備銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；微特電機(jī)及組件制造；微特電機(jī)及組件銷售；家居用品制造；家居用品銷售；家用電器銷售；電子產(chǎn)品銷售；其他電子器件制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；照明器具制造；照明器具銷售；五金產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品零售；汽車零部件研發(fā)；汽車零配件零售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

（上述信息以最終工商登記為準(zhǔn)）。

公司及各投資人、股東的投資規(guī)模、方式和持股比例：

（一）本次對外投資的目的

本次對外投資是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合經(jīng)營發(fā)展的需要，擬設(shè)立的全資子公司將聚焦汽車電子、消費(fèi)電子和大功率電源主業(yè)，同集團(tuán)智能驅(qū)動及控制系統(tǒng)綜合解決方案業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步整合優(yōu)化資源，完善公司在電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和布局，積極拓展新市場、新客戶，增強(qiáng)盈利能力，提高綜合競爭力，以實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形。

（二）本次對外投資的風(fēng)險(xiǎn)

全資子公司的設(shè)立尚需得到有關(guān)政府部門的審批，存在一定的不確定性。

同時(shí)，本次設(shè)立全資子公司是從公司發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀實(shí)際出發(fā)，作出的投資決策，存在一定市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。公司將持續(xù)跟進(jìn)新公司設(shè)立情況，根據(jù)有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。公司將繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，明確經(jīng)營策略和風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范和應(yīng)對上述可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）本次對外投資對公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響

本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。公司設(shè)立全資子公司有利于進(jìn)一步優(yōu)化整合資源，完善產(chǎn)業(yè)布局，提升綜合競爭力，實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。

四、備查文件

1、第二屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。

青島豪江智能科技股份有限公司董事會 二〇二三年七月三日