這個“餡餅”不好吃 警惕“殺豬盤”式電信詐騙

“殺豬盤”，是指一種先通過網(wǎng)絡交友，再誘導實施電信詐騙的方式，所謂“放長線養(yǎng)豬”，養(yǎng)得越久，詐騙得越狠。近日，重慶警方對外公布，成功偵破一起公安部督辦的特大跨境“殺豬盤”電信詐騙案件，抓獲嫌疑人102名，扣押涉案資金2000余萬元，摧毀黑灰產業(yè)窩點6個。

2019年年底，重慶黔江市民李先生結識了網(wǎng)友“天道酬勤”，兩人很投緣，很快就以兄弟相稱。2020年年初，該網(wǎng)友開始向李先生介紹某網(wǎng)絡投資理財平臺，稱其在平臺有熟人，知道內幕，小投入可以賺大錢。李先生按照對方指導，前三次投入1萬余元就獲利2000余元。

受害人 李先生：這三次都從平臺上順理成章地取出來了，第四次他就叫我充3萬塊，一充進去以后，后面我就取不出來了。

對方勸李先生不用擔心，自己有內幕消息，換種數(shù)字競猜玩法，繼續(xù)投注，穩(wěn)賺不賠，能掙更多的錢。

受害人 李先生：我也相信了，我就照樣填了這個(內幕)數(shù)字，數(shù)字一填馬上就中獎了， 中的是17萬多，加我原來那些(沒取出的)差不多20來萬了。

隨后，該網(wǎng)友謊稱本金不提現(xiàn)有過夜彩金，充10萬送8888元、充100萬可成為至尊會員，誘騙李先生不斷增加投資。到今年1月23日，李先生陸續(xù)投入100余萬元，卻發(fā)現(xiàn)該平臺仍無法提現(xiàn)。而曾經(jīng)無話不談的“兄弟”卻像人間蒸發(fā)一樣，不見蹤影。李先生這才意識到自己被騙，立即向黔江區(qū)公安局報案。辦案民警判斷，李先生可能遭遇了“殺豬盤”電信網(wǎng)絡詐騙，隨后重慶市公安局刑偵總隊聯(lián)合黔江區(qū)公安局成立專案組，開展偵查工作。

經(jīng)過專案組數(shù)月的偵查，一個涉案金額巨大、人員眾多、洗錢線路漫長的詐騙團伙浮出水面。辦案民警通過對涉案的資金賬戶以及相關平臺的資金流篩選梳理，發(fā)現(xiàn)所有資金的流向，都關聯(lián)出山東濟南十多名具有作案嫌疑的人員。

隨著線索的明晰，專案民警在今年3月趕赴山東實地偵查，發(fā)現(xiàn)以楊某為首的十余名嫌疑人，在當?shù)刈猿闪⒘艘患一ヂ?lián)網(wǎng)公司，暗地里進行洗錢的犯罪事實。

專案組民警 喻桃：為境外犯罪團伙在境內洗錢，再由楊某等人通過人員運輸?shù)姆绞?，從山東省濟南市運送到福建省泉州市，交給境外的犯罪團伙。

民警立即奔赴福建開展偵查，很快鎖定了犯罪嫌疑人張某。專案民警通過偵查，發(fā)現(xiàn)張某和幾名同鄉(xiāng)頻繁往返于福建和廣東，每次出行都隨身帶有數(shù)百萬元現(xiàn)金，在深圳市的各個銀行通過無卡存款的方式，將錢存入33個不同的銀行賬戶內。

專案組民警 喻桃：通過我們對這33張卡的流水調取發(fā)現(xiàn)，資金量達3.3億元 ，下級收款賬戶涉及5500余個。

隨著偵查深入，一個跨國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團的組織架構也漸漸清晰。該團伙在東南亞開展 “殺豬盤”電信網(wǎng)絡詐騙，再通過境內洗錢團伙對涉案資金進行漂白。今年5月15日，在公安部打擊“殺豬盤”專項指揮部統(tǒng)一指導下，重慶警方調集130名警力，組成7個抓捕小組分赴上海、江蘇、天津等地，在當?shù)鼐脚浜舷?，進行了兩次收網(wǎng)行動，共搗毀窩點6個，查扣涉案資金2000余萬元。

據(jù)犯罪嫌疑人王某交代，“殺豬盤”詐騙集團內部分為“話務組”“技術組”“洗錢組”。“話務組”每個人都有專門的聊天套路和技巧。

犯罪嫌疑人 王某：一個客戶從加他聊，快則三天，慢則五到十天左右，一般的話，我們做業(yè)務員看客戶充個三五百塊錢，我們就不管了，看業(yè)務主要是看我們怎么跟客戶，在聊天時候發(fā)生感情，這是最主要的，一般感情維護好了，然后視頻之后就很好操作了。

在贏得受害人信任后，便透露自己掌握投資理財平臺、賭博網(wǎng)站漏洞或內部有熟人，引導其充值、投注。先以小利誘惑，再實施深入詐騙。而這些平臺和網(wǎng)站都是“技術組”負責提供，每個受害人接觸的網(wǎng)站都是定制的，一旦被發(fā)現(xiàn)就直接關閉，根本不影響“話務組”對其他人的詐騙。

為了躲避警方的追查，網(wǎng)站使用的服務器都是在國外租用的。因該案涉案人員眾多、金額巨大，目前，重慶警方對該案正在進一步偵破中。

重慶市黔江區(qū)公安局治安支隊政委 李小林：網(wǎng)絡交友須謹慎，網(wǎng)上投資有風險。在虛擬的網(wǎng)絡世界里，請一定不要相信網(wǎng)友所說的低成本、高回報、穩(wěn)賺不賠、系統(tǒng)漏洞等投資謊言，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，立即到公安機關報警。