鄭東公安分局辦案民警審問犯罪嫌疑人

“1040陽光工程”借鑒傳銷模式 謊稱政府支持 吸納大量民眾投資

“一次性投資69800元，便可獲得1040萬元巨額回報。”這種好事聽起來誘人，但稍微有點防騙常識的人，一般情況下按說不會輕易上當。但組織者打著“陽光工程”“純資本運作”“自愿加入絕不強迫”的幌子混淆視聽，從身邊熟人下手一步步騙取受害者的信任。

層層設套 回報千萬實為詐騙

犯罪嫌疑人劉某供述，“1040陽光工程”初期實際是以傳銷活動出現(xiàn)的，一度也曾在全國范圍內(nèi)迅速蔓延，隨著警方的不斷打擊，他們意識到了該作案方式的風險性，隨即不斷變換作案手段，開始宣揚這是被國家暗中支持的資本運作項目，所有參與人員都是在實施一個“秘密政策”，目的是為了帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)就業(yè)增長。只要每個人投入3800元，然后再尋找29個人入股，就能獲得1040萬元巨額回報。

“為了逃避警方打擊，犯罪嫌疑人不再制定宣傳資料、指導書籍，完全憑口口相傳。種種證據(jù)顯示，該團伙已由原先的傳銷犯罪，演變?yōu)樵p騙犯罪。”鄭州市鄭東公安分局案件偵辦大隊大隊長張慷說，這個“1040陽光工程”詐騙犯罪借鑒傳銷模式的“金字塔”作案方式，犯罪嫌疑人為了便于實施犯罪，將各個層級定義為業(yè)務員、直接主任、間接主任、三代經(jīng)理、二代經(jīng)理、一代經(jīng)理、總經(jīng)理等，利用受害人企圖一夜“暴富”的僥幸心理，編造政府支持等理由，通過“高額回報”等名目吸納大量的普通民眾投資。

投資69800元，回報1040萬元?

據(jù)介紹，犯罪團伙層層設套，最初將投資的金額定位在3800元，一旦交費加入，其就會再次聲稱，3800元無法獲取1040萬元的回報資格，要想得到回報，最低必須交夠69800元。如果有受害人交夠69800元索要回報時，犯罪嫌疑人便再次要求其必須滿足尋找29人入股等條件。條件不斷變換和增加，直到達到最終非法占有受害人錢財?shù)哪康?。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，受害者的資金進入犯罪組織后，會迅速被各個層級的犯罪嫌疑人按比例逐級瓜分，根本不存在投資或者運作，是徹頭徹尾的詐騙。

花言巧語挖空心思巧設陷阱

受害人王某一反眏，起初，他也對項目的真實性和合法性表示過懷疑。但是項目“經(jīng)理”不斷為其介紹，并帶他來到鄭州國際會展中心、河南藝術(shù)中心等地標建筑物前，一番繪聲繪色的講解之后，他被徹底“征服”了。

他向民警陳述說：“我第一次看到這么漂亮高大的建筑，通過‘經(jīng)理’的介紹，我被告知這些都是政府使用我們‘項目’的資金建造的，每一個地方的標志都是精心設計，鄭州國際會展中心類似大傘一樣的建筑是項目邀請三人投資的原型，廣場上像大門一樣的建筑就是我們通往成功的‘成功之門’，龍舟賽現(xiàn)場附近的空調(diào)代表著國家的中央調(diào)控……這么大的手筆，不去投入真會遺憾終生。”

直到辦案民警將犯罪嫌疑人的所作所為一一擺明時，王某一才如夢初醒，后悔不已。

辦案民警還提到，根據(jù)嫌疑人的供述，為了讓更多受害人相信他們所說項目的真實性，犯罪嫌疑人絞盡腦汁，不惜“指鹿為馬”，他們經(jīng)常會駕駛租來的高檔汽車、吸著高檔香煙，拍攝一些旅游的畫面，以此營造投資回報致富的假象，吸引更多的受害人出資。

民警提到一個細節(jié)，該詐騙團伙中的多個“經(jīng)理”，使用騙來的錢購買奔馳、寶馬等豪華車輛，同時在選購車牌時故意自選帶有“Z1040”“1040K”“J1040”“10W40”等字樣的車牌，并以此欺騙受害人稱，車牌中的“Z”就是代表政府，車牌的寓意就是政府對項目的支持，這些車牌就是政府對項目的特批，在國內(nèi)行駛都有特殊的權(quán)利。

還有一些犯罪嫌疑人將受害人帶到部分頭目租住的高檔小區(qū)，利用小區(qū)的監(jiān)控探頭大做文章，編造謊言稱小區(qū)監(jiān)控探頭就是政府為了保護“1040陽光工程”投資人而花巨資興建的。甚至帶領(lǐng)受害人到一些尚未完工的道路，聲稱道路沒有紅燈，就是政府為“1040陽光工程”開通的綠色通道。

民警說，正是這些看似拙劣的騙術(shù)，一次次狂轟濫炸般的拋向那些妄想快速致富的人群，一步步引導著受害人落入設計好的圈套。

對話嫌疑人 他晉級為“老總”沒拿到一分錢

犯罪嫌疑人劉某起初是詐騙團伙中的普通業(yè)務員，憑借拉夠了600份“投資”、詐騙總額近200萬元，最終成為一名“老總”，記者對其進行了采訪。

記者：最初參與這個項目的時候，你就沒有懷疑過嗎?

劉某：別人告訴我，這是政府默許的，并且我看到不斷有企業(yè)家、大學畢業(yè)生加入，就覺得是真的。畢竟大家都在參與。

記者：你在工作中是怎么騙取被害人信任的?

劉某：跟他們聊國家的發(fā)展趨勢，介紹中國實體經(jīng)濟所面臨的實際情況。告訴他們這個項目能帶動國家經(jīng)濟發(fā)展，能解決五大類人群的就業(yè)問題。

記者：這跟你們真實的業(yè)務有關(guān)系嗎?

劉某：如果項目是真的，就有關(guān)系。可目前看來，項目是假的。

記者：你怎么跟被害人介紹當?shù)氐貥私ㄖ椖康年P(guān)系?

劉某：我才不會去介紹這些，這東西也太假了。

記者：你作為“老總”，項目每個月給你多少錢?

劉某：當時說是成了“老總”之后，每月保底收入10萬元，最高不超過100萬元，兩到三年拿夠1040萬元之后就必須退出。

記者：那你拿到了多少?劉某：一分錢也沒拿到。

記者：有人拿到1040萬元沒?劉某：不知道。

提醒 不要輕信任何不勞而獲的高利益回報

民警發(fā)現(xiàn)，這伙犯罪嫌疑人為了徹底打消受害人的顧慮，會帶著一些心有懷疑的受害人到公檢法等部門的門前或附近“拍照留念”。犯罪嫌疑人不斷編造諸如“咱們的項目對國家有巨大貢獻，所以大家在這拍照是合法的”、“我們的項目是合法的，國家都知道，我們拍照都是國家對我們項目的特許”等彌天大謊。

對此，辦案民警提醒廣大市民，日常生活中要不斷提高防范意識，不要輕信任何不勞而獲的高利益回報。對于各種所謂的資本投資必須詳細了解，清醒認識。一旦發(fā)現(xiàn)上當受騙要及時到公安機關(guān)報案。同時，鄭州警方敦促相關(guān)涉案人員能夠盡快到公安機關(guān)投案自首，爭取寬大處理。