日前，廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)人民法院發(fā)布的行政裁定書顯示，判決強(qiáng)制執(zhí)行申請執(zhí)行人韶關(guān)市市*監(jiān)督管理局行政處罰決定書(韶市監(jiān)檢處字〔2019〕131號)中的對韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司沒收違法所得10.50萬元;罰款140萬元;滯納金140萬元的行政處罰。以上處罰合計(jì)290.50萬元。

2021年1月11日，中國裁判文書網(wǎng)公示了《韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司與韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司非訴行政行為執(zhí)行審查一案非訴行政行為申請執(zhí)行審查裁定書》((2020)粵0204行審19號)，裁定書詳細(xì)披露了本案的相關(guān)細(xì)節(jié)。

裁定書顯示，經(jīng)審查查明，申請執(zhí)行人韶關(guān)市市*監(jiān)督管理局于2019年6月21日根據(jù)舉報，聯(lián)合韶關(guān)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)執(zhí)法人員依法對位于韶關(guān)市湞江區(qū)****鑫金匯建材家居廣場商業(yè)1棟4層414、416、418、420、422號的被執(zhí)行人韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司進(jìn)行了檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌采用傳銷模式開展經(jīng)營活動，其行為涉嫌違反《禁止傳銷條例》的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)調(diào)查查明，被執(zhí)行人韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司于2017年1月注冊成立，2018年4月經(jīng)新森緣集團(tuán)有限公司授權(quán)成為新森緣集團(tuán)有限公司廣東省運(yùn)營管理中心，負(fù)責(zé)推廣新森緣集團(tuán)有限公司在廣東的業(yè)務(wù)，其日常的業(yè)務(wù)是與新森緣集團(tuán)有限公司子公司寧波龍歸池商貿(mào)有限公司對接。龍歸池有限公司運(yùn)營電商平臺“緣來商城”，并開發(fā)名為“物聯(lián)蕓養(yǎng)”項(xiàng)目，使用微信、手機(jī)APP對外運(yùn)營。該項(xiàng)目對外聲稱：“物聯(lián)蕓養(yǎng)”是“以消費(fèi)養(yǎng)老為核心的線上線下購物平臺，顛覆傳統(tǒng)行業(yè)和傳統(tǒng)電商平臺的經(jīng)營模式，讓更多消費(fèi)者在充分享受線上線下購物體驗(yàn)的同時，通過消費(fèi)積分增值系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)自身的養(yǎng)老保障”，凡在平臺消費(fèi)，都可以獲得相應(yīng)的養(yǎng)老積分。該公司的主營業(yè)務(wù)就是通過發(fā)展大量會員，要求其在“物聯(lián)蕓養(yǎng)(緣來商城)”平臺APP購買產(chǎn)品套餐或消費(fèi)，以獲得養(yǎng)老積分、分享收益以及平臺高額分紅為誘餌，吸引、利誘會員發(fā)展下線，公司則通過層層分紅的方式牟取非法利益。

該公司自2018年起運(yùn)用“物聯(lián)蕓養(yǎng)”模式開展經(jīng)營活動，公司股東及其業(yè)務(wù)骨干運(yùn)用微信、召開會議等各種手段動員身邊的親戚、朋友通過在“物聯(lián)蕓養(yǎng)(緣來商城)”APP平臺1元注冊、購買產(chǎn)品套餐的方式成為“物聯(lián)蕓養(yǎng)“的會員加入到“物聯(lián)蕓養(yǎng)”項(xiàng)目，以牟取非法利益。該公司作為新森緣集團(tuán)有限公司廣東省運(yùn)營管理中心，組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)密，上下級分工清晰，設(shè)立了總經(jīng)理、經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、培訓(xùn)部、財務(wù)部，在公司內(nèi)設(shè)立了用于培訓(xùn)的視頻會議室，有專職的授課人員，通過各種宣傳對會員進(jìn)行“洗腦”。制定了周密的工作計(jì)劃、發(fā)展目標(biāo)、獎懲制度等一系列制度，形成高額的獎勵工作制度，吸引業(yè)務(wù)員去發(fā)展人員，與發(fā)展的人員、業(yè)務(wù)員簽訂了軍令狀、承諾書，要求其承諾在一定的時間內(nèi)完成一定數(shù)量的發(fā)展人員。

截至2019年4月中旬，該公司共發(fā)展了115個“合伙人”，其中該公司的12個股東是免費(fèi)注冊成為“合伙人”會員資格的，其余103人通過手機(jī)“物聯(lián)蕓養(yǎng)(緣來商城)”APP直接向“寧波龍歸池商貿(mào)有限公司(物聯(lián)蕓養(yǎng))”交納398元套餐費(fèi)注冊成為“合伙人”會員資格。截至目前，該公司仍無法提供商品銷售記錄。到目前為止，“寧波龍歸池商貿(mào)有限公司(物聯(lián)蕓養(yǎng))”以不同的名目一共向該公司的銀行賬號返過8筆所謂的“服務(wù)費(fèi)”分紅，合計(jì)總金額為10.50萬元。

2019年12月13日，韶關(guān)市市*監(jiān)督管理局作出韶市監(jiān)檢處字〔2019〕131號《行政處罰決定書》，該局認(rèn)為韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司通過分享鏈接、召開會議、熟人推薦等各種方式動員親戚、朋友加入“物聯(lián)蕓養(yǎng)”項(xiàng)目，要求其購買1至3998元價格不等的套餐注冊成為“蕓養(yǎng)會員”、“消費(fèi)商”、“服務(wù)商”等會員資格，并且以獲得養(yǎng)老積分、分享收益以及享有平臺高額分紅為誘餌，具體而言通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者消費(fèi)總額為依據(jù)計(jì)算高額報酬，吸引、利誘會員發(fā)展下線，牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定，其行為符合《禁止傳銷條例》》第二條特征，屬于該條例第七條規(guī)定所列的情形，構(gòu)成了非法傳銷的違法事實(shí)。該公司要求參與者購買產(chǎn)品套餐注冊成為會員，會員繼續(xù)發(fā)展會員，通過獎勵制度對會員分層級獎勵，已經(jīng)具備收取入門費(fèi)、拉人頭、復(fù)式計(jì)酬等傳銷行為的構(gòu)成要件，屬于《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定的組織策劃傳銷的行為。

韶關(guān)市市*監(jiān)督管理局依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，決定對韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司沒收違法所得10.50萬元(104964.53元);罰款140萬元，并于2019年12月13日將該《行政處罰決定書》送達(dá)韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司。因韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司未履行行政處罰決定，韶關(guān)市市*監(jiān)督管理局于2020年6月1日向韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司送達(dá)《行政處罰決定履行催告書》告知其因逾期未繳納罰款，依法加處滯納金140萬元。故韶關(guān)市市*監(jiān)督管理局向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行對韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司沒收違法所得10.50萬元;罰款140萬元滯納金140萬元的行政處罰。

法院認(rèn)為，被執(zhí)行人韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為，違反了《禁止傳銷條例》第二條、第七條、第二十四條的規(guī)定。申請執(zhí)行人韶關(guān)市市*監(jiān)督管理局依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定對被執(zhí)行人韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司給予的行政處罰，事實(shí)清楚，適用法律正確，程序合法，當(dāng)事人應(yīng)予履行。因被執(zhí)行人韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司在法定期限內(nèi)未履行處罰決定確定的義務(wù)，且經(jīng)催告其履行義務(wù)后仍未履行義務(wù)，申請執(zhí)行人韶關(guān)市市*監(jiān)督管理局加處處罰滯納金的請求符合法律的規(guī)定，法院予以采納。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第九十七條、《中華人民共和國行政強(qiáng)制法》第五十三條、第五十五條、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國行政訴訟法〉的解釋》第一百五十五條的規(guī)定，法院裁定準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行韶關(guān)市市*監(jiān)督管理局作出的韶市監(jiān)檢處字〔2019〕131號《行政處罰決定書》中對韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司沒收違法所得10.50萬元;罰款140萬元;滯納金140萬元的行政處罰。以上處罰合計(jì)290.50萬元。

經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司成立于2017年1月13日，注冊資本152萬人民幣，郭秀華、溫克花、許健銘同為第一大股東，各持8.55%比例股份。

寧波龍歸池商貿(mào)有限公司成立于2018年7月9日，已更名為“龍歸池集團(tuán)有限公司”，注冊資本1億人民幣，朱云祥為大股東，持股比例51%。

新森緣集團(tuán)有限公司成立于2016年4月20日，注冊資本1億人民幣，胡歡持100%比例股份。

據(jù)打傳防騙網(wǎng)報道，值得注意的是，2019年12月12日，韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司被韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局以“其他市場違法行為”進(jìn)行處罰。行政處罰書(韶市監(jiān)檢處字〔2019〕131號)顯示，責(zé)令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

在天眼查APP“新聞輿情”中有不少媒體對新森緣集團(tuán)有限公司提出質(zhì)的信息。據(jù)相關(guān)媒體報道，新森緣公司早已拋棄了原來購物商城，另起爐灶，搭建了一個名叫“緣起商城”(又名：物聯(lián)蕓養(yǎng)商城)的電子購物平臺。而據(jù)物聯(lián)蕓養(yǎng)官宣資料顯示，物聯(lián)蕓養(yǎng)是新森緣集團(tuán)旗下，由系統(tǒng)、消費(fèi)者、生產(chǎn)型廠家、服務(wù)型商家、服務(wù)商共同創(chuàng)造的一個生態(tài)物聯(lián)網(wǎng)平臺，商城著力解決老百姓的“消費(fèi)”、“養(yǎng)老”兩大剛需問題。