中新經(jīng)緯2月21日電 21日，深交所向恒泰艾普下發(fā)關注函，這是該公司自披露董事長及董秘辭職事項后，一周內(nèi)第二次收到關注函。深交所要求恒泰艾普，結(jié)合公司對2月16日關注函回復內(nèi)容及公司董事張后繼、孫玉芹、郭榮、李顯要、劉慶楓、李萬軍、王樸(以下簡稱“部分董事”)舉報的情況對相關事項作出說明。

董事長、董秘任職不足50天均辭職

近日，恒泰艾普陷入董事長和董秘辭職風波。

從時間線來看，2021年12月28日，恒泰艾普公告，公司董事會同意選舉孫玉芹為公司第五屆董事會董事長、選舉王莉斐為公司第五屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。

2022年1月4日，恒泰艾普公告，公司董事會同意聘任王艷秋為公司董事會秘書、副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

2月9日，恒泰艾普公告，公司于2022年1月29日收到《關于1/3以上董事提議召開董事會臨時會議的函》，提議召開董事會臨時會議。會議以5票同意、7票反對、0票棄權，審議未通過《關于免去孫玉芹女士公司第五屆董事會董事長職務的議案》；以5票同意、7票反對、0票棄權，審議未通過《關于選舉王莉斐女士為公司第五屆董事會董事長職務的議案》；以5票同意、7票反對、0票棄權，審議未通過《關于免去孫玉芹女士公司總經(jīng)理職務的議案》；以5票同意、7票反對、0票棄權，審議未通過《關于免去孫玉芹女士董事職務的議案》；以5票同意、7票反對、0票棄權，審議未通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

2月14日，恒泰艾普公告，公司董事會于2022年2月14日收到董事長孫玉芹遞交的書面辭職報告。孫玉芹決定辭去公司第五屆董事會董事長、法定代表人的職務，辭職后孫玉芹將繼續(xù)擔任第五屆董事會董事、總經(jīng)理職務。從時間上看，這距孫玉芹當選董事長尚不滿50天。

2月15日，恒泰艾普公告，公司董事會于近日收到董事會秘書王艷秋的書面辭職報告，王艷秋因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務，王艷秋的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。在公司聘任新的董事會秘書之前，指定由公司董事、副董事長王莉斐女士代行董事會秘書職責。這距離王艷秋上任董秘職務不足一個半月。

一周兩收關注函

針對董事長及董秘辭職事項，2月16日，深交所下發(fā)關注函。要求恒泰艾普對第五屆董事會是否召開會議選舉繼任董事長、孫玉芹的辭職是否已生效、指定王莉斐代行董事會秘書職責是否經(jīng)過董事會審議等事項進行說明。

2月18日，恒泰艾普對上述關注函進行了回復。

深交所2月21日關注函指出，恒泰艾普在回復內(nèi)容中稱“截至本回復之日，關于選舉繼任董事長事宜，公司董事會尚未有效召開會議并形成有效決議”。而公司部分董事在舉報中稱“公司于2022年2月14日召開了第五屆董事會第四次會議，對改選董事長等議案進行了審議，會議現(xiàn)場有七名董事對相關議案直接表示同意”。

對此，深交所要求公司核實，部分董事舉報中涉及的2022年2月14日上午召開之會議是否為董事會會議，以及相關會議是否形成了有效決議，如是，請披露相關會議決議的內(nèi)容，以及說明至今未披露該次會議決議的原因；如否，請說明作出認定的具體理由。說明關注函回復中稱“公司董事會尚未有效召開會議并形成有效決議”的具體依據(jù)。

此外，恒泰艾普在回復內(nèi)容中稱“王莉斐女士目前擔任公司董事、副董事長職務并代行董事長職務，公司董事會可依照《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定指定董事王莉斐女士代行董事會秘書職責，該等指定安排無須經(jīng)過董事會決議”。然而，部分董事在舉報中稱“未同意或指定王莉斐代行董事會秘書職責，公司相關人員也未征詢關于指定王莉斐代行董事會秘書職責事宜的意見”

對此，深交所要求結(jié)合公司部分董事所稱“2022年2月14日你公司已召開董事會會議審議改選董事長議案”的相關情況，說明王莉斐代行董事長職務是否合法有效，以及相關結(jié)論的規(guī)則依據(jù)。說明指定王莉斐代行董事會秘書職責無須經(jīng)過董事會決議的規(guī)則依據(jù)。(中新經(jīng)緯APP)