中新經(jīng)緯2月21日電 21日盤后，海航科技發(fā)布公告稱，公司收到天津證監(jiān)局出具的《關于對海航科技股份有限公司采取出具警示函措施的決定》(津政監(jiān)措施﹝2022﹞6號)。

同時，海航科技稱，公司代實際控制人海南省慈航公益基金會、間接控股股東海航集團有限公司、控股股東海航科技集團有限公司及其一致行動人大新華物流控股(集團)有限公司，收到天津證監(jiān)局出具警示函(津政監(jiān)措施﹝2022﹞7號)，代10名董事、監(jiān)事、高級管理人員收到天津證監(jiān)局出具的警示函(津政監(jiān)措施﹝2022﹞8號)。

天津證監(jiān)局在警示函中指出，經(jīng)查，2021年5月19日，海航科技發(fā)布《重大資產(chǎn)出售預案》(修訂稿)，在該預案中，作為相關方承諾上市公司將不晚于2021年12月31日前將符合條件資產(chǎn)置入(以交割完成為準)海航科技。截至承諾到期日，未完成該承諾事項。

天津證監(jiān)局表示，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》(證監(jiān)會公告﹝2013﹞55號)第六條規(guī)定，天津證監(jiān)局決定對上述相關方采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。

警示函中提到的資產(chǎn)置入，和出售GCL IM的100%股權有關。

2021年5月19日，海航科技發(fā)布《重大資產(chǎn)出售預案》(修訂稿)稱，擬出售控股子公司GCL IM的100%股權，價值為15.45億美元，GCL IM持有的英邁國際100%股權的價值為58.91億美元。

海航科技介紹，2020年12月9日，公司、天海物流、GCL IM、英邁國際、Imola Acquisition及Imola Merger簽署《交易協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，海航科技控股子公司天海物流擬將其下屬子公司GCL IM與交易對方新設子公司Imola Merger根據(jù)美國法律進行合并，合并完成后GCL IM作為存續(xù)公司，并由交易對方持有其100%股權，Imola Merger終止存續(xù)。本次交易完成后，天海物流將不再持有GCL IM股權。

GCL IM為投資管理公司，其下屬公司英邁國際為主要業(yè)務經(jīng)營主體。海航科技表示，本次交易中擬出售控股子公司GCL IM的100%股權，不涉及上市公司股份的發(fā)行及轉讓，公司總股本及股權結構在本次交易前后均不會發(fā)生變化；不會導致上市公司控制權的變更。

在這份預案中，海航科技介紹，本次交易前，海航科技于2016年12月成功并購全球IT分銷與供應鏈企業(yè)英邁，逐步剝離海運業(yè)務，轉型科技行業(yè)，上市公司主營業(yè)務變更為IT供應鏈綜合服務及相關業(yè)務。

值得注意的是，據(jù)當時披露的財務數(shù)據(jù)，2020年GCL IM所實現(xiàn)的營業(yè)收入，占上市公司營收比重為100%；截至2020年末，GCL IM資產(chǎn)總額占上市公司資產(chǎn)總額的比重為97.71%，資產(chǎn)凈額占比達237.93%。

來源：海航科技《重大資產(chǎn)出售預案》(修訂稿)

海航科技稱，近年來，IT供應鏈服務行業(yè)競爭日益激烈，綜合考慮業(yè)務發(fā)展及債務還款壓力等因素，擬出售標的公司，集中資源進行戰(zhàn)略和業(yè)務轉型。上市公司及其董事(朱穎鋒董事除外)、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東海航科技集團、控股股東一致行動人大新華物流、間接控股股東海航集團、實際控制人慈航基金會已出具相關資產(chǎn)置入承諾，承諾上市公司(或協(xié)助上市公司)不晚于2021年12月31日前，將符合條件的資產(chǎn)置入上市公司。

海航科技稱，本次重大資產(chǎn)出售完成后，公司將妥善利用出售回流資金積極布局新業(yè)務并切實履行上述承諾，在2021年底前完成符合條件資產(chǎn)的置入，增強上市公司持續(xù)經(jīng)營能力。

此外，在2021年12月31日盤后，上交所就向海航科技下發(fā)了監(jiān)管函，就公司重組承諾事項明確監(jiān)管要求。

二級市場上，截至2月21日收盤，海航科技微漲0.66%，報價3.07元，總市值89.01億元。(中新經(jīng)緯APP)