有這樣一款名叫“恩多多”的App，在上面網(wǎng)購不僅不花錢，一段時間后還能獲得32%甚至更高的返利，可謂“躺著賺錢”。上線不到一年，該App就吸引了超過2.1萬名注冊會員。

【資料圖】

但正如網(wǎng)上一句話所說，你盯著那點(diǎn)利息，別人盯上的卻是你的本金。案夜君近日從上海市青浦區(qū)人民檢察院獲知了這起以網(wǎng)購為幌子的新型傳銷案，至案發(fā)時，該App共吸納資金4億元，絕大多數(shù)參與者不僅沒能從中賺到錢，反而血本無歸。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)公訴，青浦法院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處11名被告人有期徒刑5年半至1年8個月不等，并處罰金50萬元至2萬元不等。

在不到一年時間里，這一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織為何能快速傳播繁殖，網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)哪些新特點(diǎn)，普通人又該如何防止陷入騙局？案夜就本案做了深入探訪。

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精心設(shè)計過的數(shù)學(xué)游戲

進(jìn)入該App后，首先看到的是一個類似于網(wǎng)購平臺的界面，叫作“專賣區(qū)”，有商家開店售賣商品，用戶可以下單購買。但是，這只是一個幌子。不論是商家還是用戶，在“專賣區(qū)”購物的目的都不是為了獲得商品，而是只有購物之后，才能獲得進(jìn)入“批發(fā)區(qū)”的資格?！芭l(fā)區(qū)”每周六上午下午各開放一次，持續(xù)4小時左右，這里才是吸引用戶下載該App的核心區(qū)域。

“批發(fā)區(qū)”有一套特殊的機(jī)制。比如，一個標(biāo)價1萬元的商品，用戶購買時的價格在5500-5900元之間，也就是打5.5-5.9折。購買完成后，用戶可以立刻委托平臺以原價代為出售，平臺收取20%的手續(xù)費(fèi)后，剩余8000元返還給用戶。一進(jìn)一出之間，用戶就白賺了2000多元。不過，這8000元并非現(xiàn)金，而是積分，用戶需要自行提現(xiàn)。

“實(shí)際上，就算是5.5折購買的商品，也比正常網(wǎng)購要貴，原價根本賣不出去。所以，這就是一個精心設(shè)計過的數(shù)學(xué)游戲。”本案承辦檢察官、青浦檢察院第三檢察部副主任喬青說，商場里的物品售價多少、返利應(yīng)該是百分之幾、每次開放多少個返利名額等等，都經(jīng)過精心的計算。

這個游戲的設(shè)計者，也是該傳銷組織的頭目姚某，本身就是此類傳銷組織的“?？汀?。今年58歲的姚某是遼寧人，早年曾在沈陽一家煤炭公司工作，30歲左右開始經(jīng)商，最近幾年穩(wěn)定在上海發(fā)展。在長期經(jīng)商過程中，姚某陸續(xù)下載了多個與“恩多多”類似的App，精明的她從中還賺了點(diǎn)錢。很快，認(rèn)為已經(jīng)搞明白了運(yùn)作原理的她就不滿足于在這些組織里做“下線”，賺“小錢”，開始籌劃自己的App。

2020年底，姚某在上海市青浦區(qū)注冊成立了一家公司，花了50萬元找廣東一家軟件公司開發(fā)“恩多多”，又招攬了10余人的“創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊”，其中多人都有過組織或參與傳銷組織的經(jīng)歷。姚某心里明白，“批發(fā)區(qū)”的存在只是吸引新用戶的說辭，給自己披上一層合法的外衣，關(guān)鍵還是在于建立等級分明的傳銷制度，才能確保資金鏈盡可能久得維持下去。

因此，姚某等人給“恩多多”設(shè)計了6個級別的會員制度，從下到上分別是客官、學(xué)徒、伙計、賬房、掌柜、東家。消費(fèi)任意一筆后，即可成為客官。要想升為學(xué)徒，則需要自身累計消費(fèi)滿8000元，發(fā)展8名會員，且每人累計消費(fèi)滿8000元，團(tuán)隊業(yè)績達(dá)到40萬元。另外，為維持學(xué)徒身份，還需每月強(qiáng)制消費(fèi)2000元。以此類推，想要成為東家，除了發(fā)展大量下級，本人累計消費(fèi)還需要達(dá)到10萬元，且月強(qiáng)制消費(fèi)3.2萬元。

上級可以享受下級消費(fèi)的提成。在“恩多多”，這個比例是學(xué)徒1.5%，伙計3%，賬房5%，掌柜6%，東家則可以享受全公司業(yè)績的1%作為提成。如果下級的下級消費(fèi)，扣除中間的比例后，上級也能獲得相應(yīng)提成。比如一個最低級的客官消費(fèi)了1000元，那么發(fā)展他的學(xué)徒可以獲得15元提成，該學(xué)徒的上級伙計也可以拿到15元。

可以看出，這是一個典型的傳銷模式。在后來發(fā)展過程中，6個級別又進(jìn)一步細(xì)分，實(shí)際形成了30多個層級的傳銷網(wǎng)絡(luò)。為了能夠賺到更多錢，這個體系下的許多人必須努力發(fā)展下線，賺取提成，導(dǎo)致受害者規(guī)模逐漸擴(kuò)大。

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口口相傳，裂變式傳播

2021年3月，“恩多多”正式開發(fā)完成。很快，姚某等人就在上海市閔行區(qū)一家酒店召開了一次線下活動，通過發(fā)傳單、送小禮品等方式，吸引了200多人到場參加。

“熱烈歡迎各位參加我們線下宣講會，我是公司的教育總監(jiān)張某，接下來將由我和姚總來給大家介紹一下我們公司的運(yùn)營方式和‘恩多多’的使用方法。”在這場宣講會上，該傳銷組織的幾位核心成員全部登場亮相。主持的張某，正是另一傳銷組織的重要成員，原來的傳銷組織被警方打掉時，其僥幸脫身，沒多久就被姚某招攬，重操舊業(yè)。

雖然宣講會的聲勢浩大，不過，姚某等人知道該軟件涉嫌傳銷，所以不敢在正規(guī)平臺上線，參與者只能通過掃描介紹人的二維碼，才能下載App。而掃碼這個過程，又可以幫助傳銷組織確定上下級關(guān)系，掃了誰的碼，就是誰的下級。為了吸引更多人加入，姚某還專門聘請了一位講師，給手下的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)口才。口口相傳之下，該傳銷組織裂變式傳播，會員人數(shù)快速增長。

“大多數(shù)參與者都是先從自己身邊的親戚朋友開始發(fā)展?！鼻嗥謾z察院檢察官助理吳皓宇說，因此，本案受害者大多集中在該傳銷組織曾開過宣講會的上海、浙江桐廬、江蘇徐州三地，“有一次我們通知桐廬的受害者來做筆錄，他們直接包了一輛大巴車，開到檢察院?！?/p>

出生于2001年的徐小姐是受害者之一，她通過朋友的姑姑苗某得知了“恩多多”。苗某是“恩多多”在徐州地區(qū)的“領(lǐng)頭人”，她告訴徐小姐，在這個App上購物不僅不花錢，還能賺錢，“只要15天，錢就回來了”。苗某還表示，自己曾親自到上海的“恩多多”總部考察過，覺得這家公司很可靠。

徐小姐心動了，掃碼下載了App，然后被苗某拉進(jìn)了一個微信群，群里有近500人，都是苗某發(fā)展的下線?！八缒常└嬖V我，在商城里買東西后，就把截圖發(fā)群里，7天內(nèi)購物的錢就可以返還，還能獲利30%左右。”徐小姐回憶，起初，一切都很順利，她又另外注冊了2個賬號，一共投入了17萬元，從未嘗試提現(xiàn)。直到幾個月后，她聽說因為那些早參與的人和公司高層大量提現(xiàn)，“恩多多”的資金鏈出現(xiàn)問題，這時她才發(fā)現(xiàn)，自己確實(shí)已經(jīng)無法提現(xiàn)。

僅是虧損積蓄，已經(jīng)算是好的了。在做筆錄時，檢察官曾遇到過不止一位被害人，因為輕信能多賺錢，不惜通過信用卡套現(xiàn)等方式借債往里投錢，如今不僅錢沒賺到，還欠了一大筆債。

無法提現(xiàn)的另一邊，是賺得盆滿缽滿的傳銷組織。正如前文所說，App給用戶的返現(xiàn)其實(shí)是積分，需要提取變現(xiàn)，而用戶購買“批發(fā)區(qū)”商品時花的可都是真金白銀，因此姚某等人手里就掌握了一個巨大的現(xiàn)金池。一個最直觀的例子是，App上線才幾個月，姚某就買了兩臺豪車——一輛價值數(shù)百萬元的邁巴赫和一輛奔馳商務(wù)車。另外，也有一些地區(qū)負(fù)責(zé)人早早變現(xiàn)跑路，最多一人賺了200余萬元。

因為遲遲無法提現(xiàn)，終于有投資人報了警。上線不到一年，這場騙局戛然而止。

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一場比誰跑得快的賭局

到案后，姚某等人起初拒不承認(rèn)自己是在從事傳銷，辯稱只是公司經(jīng)營出了點(diǎn)問題。此前，為了穩(wěn)住被害人，姚某還把奔馳商務(wù)車交給了其中一位上門要求變現(xiàn)的被害人。

“不論姚某等人怎么試圖抵賴，相關(guān)證據(jù)足以證明其傳銷本質(zhì)?！眴糖嗾f，傳銷的基本特征一是變相收取入門費(fèi)，本案中“恩多多”要求注冊會員必須在商城內(nèi)產(chǎn)生一筆購物消費(fèi)；二是設(shè)立階層，平臺通過會員之間發(fā)展下線形成上下級關(guān)系；三是拉人頭，姚某等人便是通過App拉人頭發(fā)展會員；四是牟利騙取財物，本案中姚某等人不僅收取寄賣商品的差價，還收取寄賣手續(xù)費(fèi)。

事實(shí)上，就連公司的普通員工都看出了這一點(diǎn)。一位女員工給男友發(fā)了公司的宣傳ppt后，強(qiáng)調(diào)“不要買”“我覺得像傳銷”。在鐵一般的證據(jù)面前，姚某等人只能低頭認(rèn)罪。在檢察官要求下，姚某退出違法所得70萬元，張某退出違法所得6萬余元，其余眾人均有不同數(shù)額的退償。目前，追贓挽損工作仍在進(jìn)行中。

近年來，打著網(wǎng)購平臺的旗號掩護(hù)傳銷本質(zhì)的案件時有發(fā)生。前幾天，新華社報道了河南“美特美”商城傳銷案始末，該案與“恩多多”案如出一轍，都是要先在網(wǎng)上購買商品，一段時間后即可獲得返利。實(shí)際上是以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。兩年多時間里，該商城吸引了2.2萬人參與，遍及全國數(shù)十個省區(qū)市，共注冊賬號16萬余個，總層級達(dá)131級，涉案金額高達(dá)45億元。

案夜注意到，在這類新型傳銷案件中，受害人年齡分布非常廣泛，上至退休職工，下至“00后”。傳銷組織為何能做到“老少通吃”，普通人又該如何準(zhǔn)確識別呢？

“和傳統(tǒng)的傳銷模式相比，新型傳銷借助App和網(wǎng)購為自己打掩護(hù)，還專門聘請了講師給員工培訓(xùn)話術(shù)，迷惑性更大了。”上海政法學(xué)院社會治理研究院院長張友德說，不過，不論外觀如何變化，傳銷組織的本質(zhì)沒有變。對于普通人來說，分辨是否為傳銷，最簡單的一點(diǎn)就是看它有沒有創(chuàng)造價值。

在“恩多多”案中，平臺共有約4億元資金流入，但商城內(nèi)實(shí)際出售的商品僅價值幾十萬元。“批發(fā)區(qū)”內(nèi)的商品其實(shí)根本賣不出去，都是在會員內(nèi)部一層層流轉(zhuǎn)，比如賬房寄賣了一件商品，就會把寄賣鏈接發(fā)給伙計，伙計拍下后再次寄賣，由下線學(xué)徒來購買，以此類推。看起來每個人都獲得了一定的返現(xiàn)，但實(shí)際上根本沒有商品流通，大家只是重復(fù)購買一個鏈接。

在檢察官看來，高額返現(xiàn)的誘惑是此類傳銷組織真正的“撒手锏”，只有堅信“天上不會掉餡餅”，才不會輕易落入圈套。喬青坦言：“‘恩多多’案中有很多人是被騙的，但還有一部分會員心里也明白這個經(jīng)營模式有問題，但總以為自己能在資金鏈斷裂前跑掉。”

徐小姐等多位被害人的筆錄證明了這一點(diǎn)。他們均提到，“恩多多”的經(jīng)營模式和一款名為“淘XX”的App高度相似，在當(dāng)?shù)?，有不少人通過投資“淘XX”賺了錢。但經(jīng)過多年發(fā)展，后來者想要再賺大錢就很難了，所以聽說了“恩多多”后，他們認(rèn)為是自己的機(jī)會來了。

另一個細(xì)節(jié)也可以證明，至少有一些會員是知道該模式存在漏洞的。在“恩多多”的會員中，相當(dāng)一部分是各地的個體工商戶，他們在“專賣區(qū)”注冊網(wǎng)店后，用自己控制的其他賬號或讓親友下單，而后發(fā)出空包快遞，產(chǎn)生虛假交易，以大量獲取進(jìn)入“批發(fā)區(qū)”的機(jī)會。

說到底，姚某等人搭建的“恩多多”本質(zhì)上就是“龐氏騙局”，對這些主動參與者來說，這就是一場比誰跑得快的賭局，大家都覺得，自己不會是最后“接盤”的那個人。