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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 2月6日，央行海口中心支行公布的罰單顯示，海南儋州綠色村鎮(zhèn)銀行因違反反洗錢管理規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī)，被罰款86.3萬元。

具體違規(guī)行為如下：

1.銀行違規(guī)使用銀行結(jié)算賬戶;

2.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);

3.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;

4.未按照規(guī)定程序收繳假幣。

時任海南儋州綠色村鎮(zhèn)銀行行長胡昭東對海南儋州綠色村鎮(zhèn)銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰5.8萬元。