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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊1月28日，央行福州中心支行公布的罰單顯示，柘榮縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī)被警告、通報(bào)批評(píng)并責(zé)令限期整改，并處罰款90.5萬元。

具體違規(guī)行為如下：

1、違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)業(yè)務(wù)管理規(guī)定：未按照規(guī)定將2021年度2筆投訴上報(bào)金融消費(fèi)者投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測分析系統(tǒng)；

2、違反國庫業(yè)務(wù)管理規(guī)定：預(yù)算單位零余額賬戶日終余額不為零,財(cái)政集中支付退回資金未及時(shí)退回國庫，存在占?jí)贺?cái)政資金的行為；

3、違反征信業(yè)務(wù)管理規(guī)定：向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫提供逾期信息未事先告知信息主體本人；

4、違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定：未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、重新評(píng)定和定期審核工作，未按規(guī)定重新識(shí)別客戶；

5、違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定：開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶未備案和超期備案，單位銀行結(jié)算賬戶未備案和超期備案，收單銀行結(jié)算賬戶管理不到位，代收業(yè)務(wù)協(xié)議條款不規(guī)范。

時(shí)任柘榮縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理（主持）、財(cái)務(wù)部經(jīng)理江為與時(shí)任柘榮縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社總經(jīng)理郭芳因未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、調(diào)整和審核工作，未按規(guī)定重新識(shí)別客戶，均被罰款1.7萬元。