紅極一時的大型P2P平臺“團貸網(wǎng)”難逃法網(wǎng)。

據(jù)央視新聞報道，2022年12月22日，東莞市中級人民法院對派生科技集團有限公司（派生集團）及其主要負責人唐軍、張林等人非法集資案一審公開宣判。

(資料圖)

圖片來源：央視新聞APP

派生集團因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團原董事長唐軍被判處有期徒刑20年，并處罰金5150萬元；派生集團原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑20年，并處罰金4100萬元。

據(jù)了解，唐軍還是A股上市公司派生科技實際控制人。

違規(guī)運營“團貸網(wǎng)” 非法吸存325.6億元

法院審理查明，2012年6月至2019年3月間，派生集團未經(jīng)許可，違規(guī)運營“團貸網(wǎng)”平臺，以發(fā)布融資項目、“安盈寶”理財項目、私募基金類理財產(chǎn)品等形式，承諾保本付息、高額回報，向社會公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元。

其間，派生集團發(fā)布虛假融資項目，非法吸存資金325.6億元，主要用于違法操縱股票交易、個人消費及揮霍，給投資者造成巨大損失。派生集團還利用資金及持股優(yōu)勢操縱證券市場。此外，部分被告人還虛開發(fā)票6760萬元、虛開增值稅專用發(fā)票稅額143萬元。

法院認為，派生集團及唐軍、張林等人的犯罪行為嚴重破壞國家金融、稅收、證券監(jiān)管秩序，造成巨額財產(chǎn)損失，犯罪情節(jié)及后果特別嚴重。唐軍、張林等人具有自首、當庭認罪悔罪、配合辦案機關(guān)追贓挽損情節(jié)。法院根據(jù)被告單位及各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

據(jù)了解，公安機關(guān)在偵辦案件同時，全力開展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳，追繳到案的資產(chǎn)將在判決生效后依法返還集資參與人。

出借人數(shù)近百萬

官網(wǎng)顯示，團貸網(wǎng)成立于2011年，于2012年正式上線運營，是網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務平臺。截至2019年2月28日，團貸網(wǎng)撮合融資總額1307.70億元。借款人總數(shù)達59.89萬人，出借人總數(shù)達97.82萬人。

圖片來源：團貸網(wǎng)官網(wǎng)

2019年3月28日，東莞市公安局通報，團貸網(wǎng)實際控制人唐某、張某主動向東莞市公安局投案自首。為保護投資人合法權(quán)益，東莞市公安局已對“團貸網(wǎng)”涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，并依法對“團貸網(wǎng)”實際控制人唐某、張某采取刑事強制措施。

資料顯示，團貸網(wǎng)實際控制人為唐軍。值得一提的是，唐軍也是A股上市公司派生科技的實際控制人。2017年，團貸網(wǎng)母公司派生集團與鴻特科技（現(xiàn)更名為“派生科技”）原間接控股股東萬和集團達成合作，成為萬和集團控股股東。其后，唐軍又通過一系列資本運作，逐漸控制了上市公司的實際經(jīng)營。

圖片來源：Wind

團貸網(wǎng)案發(fā)以來，東莞公安機關(guān)持續(xù)做好案件偵辦和追贓挽損等工作。

2020年6月15日，東莞警方發(fā)布關(guān)于“團貸網(wǎng)”案件的第16份情況通報稱：截至6月14日，累計追繳凍結(jié)資金57.01億元，及涉案股權(quán)和股票賬戶一批，累計查封扣押涉案房產(chǎn)65套、土地2塊、飛機2架、汽車57輛及物品一批，累計收回平臺出借資金37.34億元。

圖片來源：東莞市人民政府門戶網(wǎng)站