鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊8月12日，中國人民銀行南昌中心支行更新的處罰公告顯示，江西銀行因違反反洗錢相關規(guī)定等11項案由被處以警告，并罰款324.5萬元。

具體違法違規(guī)行為如下：

1、未按要求使用格式條款；

(資料圖片)

2、未按要求向金融消費者披露與金融產品和服務相關的重要內容；

3、漏報投訴數(shù)據(jù)；

4、未按規(guī)定向人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；

5、未按規(guī)定收繳假幣；

6、相關人員判斷和挑剔假幣專業(yè)能力不足；

7、對外付出殘缺、污損人民幣；

8、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；

9、未按規(guī)定報送大額交易和可疑交易報告；

10、與身份不明的客戶進行交易；

11、違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定。

陳勇對江西銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易和可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等違法違規(guī)行為負有責任，被罰款7萬元。

熊小紅對江西銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款0.87萬元。

羅麗對江西銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款2.63萬元。

李玲麗對江西銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易和可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等違法違規(guī)行為負有責任，被罰款4.5萬元。

李俊華對江西銀行與身份不明的客戶進行交易的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款1萬元。

高燕、肖文超江西銀行違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款2.4萬元。

萬賢卿對江西銀行違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定的違法違規(guī)行為負有責任，被款1.2萬元。

圖源：中國人民銀行南昌中心支行官網(wǎng)

金融機構反洗錢規(guī)定