鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 7月10日晚間，河南村鎮(zhèn)銀行“取款難”事件再現(xiàn)重大進(jìn)展。先是河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險處置方案即將公布。隨后，河南許昌警方表示，又抓獲一批嫌犯。

警方的詳細(xì)通報顯示，經(jīng)我市公安機(jī)關(guān)全力偵查，現(xiàn)進(jìn)一步查明：2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團(tuán)伙通過河南新財富集團(tuán)等公司，以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴(kuò)股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和該犯罪團(tuán)伙設(shè)立的君正智達(dá)科技有限公司開發(fā)的自營平臺及一批資金掮客進(jìn)行攬儲和推銷金融產(chǎn)品，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多種嚴(yán)重犯罪。近期，公安機(jī)關(guān)又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。案件偵辦工作正有序推進(jìn)。

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》注意到，警方此次通報中首次提及了河南新財富集團(tuán)的一些違法犯罪細(xì)節(jié)，包含“刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報”。實施此犯罪行為的主體公司“宸鈺信息技術(shù)有限公司”(以下簡稱宸鈺信息)也是首次被曝光。

(相關(guān)資料圖)

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》經(jīng)查詢天眼查發(fā)現(xiàn)，河南宸鈺信息技術(shù)有限公司成立于2018年9月29日，注冊資本為500萬人民幣，法定代表人為楊書有，目前經(jīng)營狀態(tài)為存續(xù)。經(jīng)營范圍包括計算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；數(shù)據(jù)分析；銷售：電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備。注冊地址為鄭州市金水區(qū)花園路62號黃河建工B棟502號。

值得注意的是，宸鈺信息的500萬注冊資本均為認(rèn)繳，社保參保人數(shù)是0，疑似只是一家殼公司。

宸鈺信息的社保參保人數(shù)是0

而更引人注意的是，該公司的企業(yè)聯(lián)系電話是個手機(jī)號碼，公司郵箱是qq郵箱。

而鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》在微信上搜索次手機(jī)號碼，卻發(fā)現(xiàn)該微信號主人似乎是通過微信視頻號賣衣服的。

從宸鈺信息的股權(quán)穿透圖來看，疑似實際控制人是楊書有，認(rèn)繳金額475萬元，持股比例95%。該公司還有另一股東名為楊寧立，認(rèn)繳金額25萬元，持股5%。

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》查詢發(fā)現(xiàn)，楊書有是河南柏青電器設(shè)備有限公司的監(jiān)事，這家公司的法人謝黨培在多家新財富關(guān)聯(lián)公司中任職，其中包括曾在河南海佳電器有限公司、襄城圣安鞋業(yè)有限公司、許昌信方實業(yè)發(fā)展有限公司擔(dān)任高管。

另外，宸鈺信息的小股東楊寧立還與河南省一家農(nóng)商行存在股權(quán)關(guān)聯(lián)。資料顯示，楊寧立持有南陽正丹商貿(mào)有限公司80%股權(quán)，而南陽正丹商貿(mào)有限公司完全控股的子公司許昌宏鑫紙品有限公司持有河南鄢陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司9.43%的股權(quán)。

而據(jù)鳳凰網(wǎng)《風(fēng)暴眼》欄目此前報道，河南鄢陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與呂奕及其背后的河南新財富亦有聯(lián)系。

資料顯示，河南鄢陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的董事長及法人均為高峰，而高峰同時亦持有開封宋都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司0.65%的股權(quán)。與此同時，開封宋都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的董事呂虎在河南新財富的多家公司擔(dān)任高管。