證券代碼：300343 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)創(chuàng)股份 公告編號(hào)：2023-025 山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

(資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2023年 8月14日以傳真、郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月17日下午15:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)李洪鵬先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7名，實(shí)際出席會(huì)議董事 7名，其中董事邵秀英女士、獨(dú)立董事王新先生以通訊方式出席會(huì)議并表決，公司監(jiān)事、高管等人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于2023年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司《2023年半年度報(bào)告全文及摘要》的編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司2023年半年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)2023-028）。

表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于為子公司華安新材申請(qǐng)銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于為子公司華安新材申請(qǐng)銀行授信額度提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)2023-027）。

表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

三、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

特此公告。

山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年8月18日