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江西吉水農(nóng)商行2宗違法遭罰95萬 與身份不明的客戶進(jìn)行交易

未按程序收繳假幣及發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送可疑交易報告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

2019-12-26 16:54:25

發(fā)放虛假按揭貸款 湖北鶴峰農(nóng)村商業(yè)銀行被罰25萬元

依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會恩施監(jiān)管分局對單位罰款人民幣25萬元。

2019-12-26 16:49:40

存在虛報金融統(tǒng)計資料違規(guī)行為 交通銀行佳木斯分行遭罰1萬

佳木斯分行存在虛報金融統(tǒng)計資料違法違規(guī)行為，中國人民銀行佳木斯市中心支行對其警告并罰款1萬元人民幣。

2019-12-26 15:50:10

華夏銀行(600015)東營分行違法遭罰 未向央行報送賬戶開立資料

中國人民銀行東營市中心支行對單位警告，并處以罰款人民幣1萬元。

2019-12-26 15:40:55

違規(guī)開展信貸業(yè)務(wù) 中國銀行吉林省分行被罰30萬元

吉林省分行存在違規(guī)開展信貸業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為，吉林銀保監(jiān)局對其罰款三十萬元。

2019-12-26 15:37:18

服務(wù)收費質(zhì)價不符 吉林銀行長春一支行被罰30萬元

根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十三條，吉林銀保監(jiān)局對其處以罰款30萬元。

2019-12-25 16:02:22

長春高新惠民村鎮(zhèn)銀行被罰30萬元 董事長王曉偉遭警告

根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，吉林銀保監(jiān)局對其處以罰款30萬元。

2019-12-25 15:59:30

違規(guī)發(fā)放冒名貸款 萬年黃河村鎮(zhèn)銀行被罰20萬元

根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條的規(guī)定，中國銀保監(jiān)會上饒監(jiān)管分局對其處以罰款人民幣20萬元。

2019-12-25 14:37:10

違反規(guī)定辦理結(jié)匯 中國銀行青田縣支行被罰31萬元

根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條、第四十八條規(guī)定，國家外匯管理局青田縣支局對其責(zé)令改正，給予警告，處罰款人民幣31萬元。

2019-12-24 16:15:38