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江西吉水農(nóng)商行2宗違法遭罰95萬(wàn) 與身份不明的客戶進(jìn)行交易

未按程序收繳假幣及發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳;未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

2019-12-26 16:54:25

發(fā)放虛假按揭貸款 湖北鶴峰農(nóng)村商業(yè)銀行被罰25萬(wàn)元

依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項(xiàng)，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)恩施監(jiān)管分局對(duì)單位罰款人民幣25萬(wàn)元。

2019-12-26 16:49:40

存在虛報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料違規(guī)行為 交通銀行佳木斯分行遭罰1萬(wàn)

佳木斯分行存在虛報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料違法違規(guī)行為，中國(guó)人民銀行佳木斯市中心支行對(duì)其警告并罰款1萬(wàn)元人民幣。

2019-12-26 15:50:10

華夏銀行(600015)東營(yíng)分行違法遭罰 未向央行報(bào)送賬戶開立資料

中國(guó)人民銀行東營(yíng)市中心支行對(duì)單位警告，并處以罰款人民幣1萬(wàn)元。

2019-12-26 15:40:55

違規(guī)開展信貸業(yè)務(wù) 中國(guó)銀行吉林省分行被罰30萬(wàn)元

吉林省分行存在違規(guī)開展信貸業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為，吉林銀保監(jiān)局對(duì)其罰款三十萬(wàn)元。

2019-12-26 15:37:18

服務(wù)收費(fèi)質(zhì)價(jià)不符 吉林銀行長(zhǎng)春一支行被罰30萬(wàn)元

根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第七十三條，吉林銀保監(jiān)局對(duì)其處以罰款30萬(wàn)元。

2019-12-25 16:02:22

長(zhǎng)春高新惠民村鎮(zhèn)銀行被罰30萬(wàn)元 董事長(zhǎng)王曉偉遭警告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，吉林銀保監(jiān)局對(duì)其處以罰款30萬(wàn)元。

2019-12-25 15:59:30

違規(guī)發(fā)放冒名貸款 萬(wàn)年黃河村鎮(zhèn)銀行被罰20萬(wàn)元

根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條的規(guī)定，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)上饒監(jiān)管分局對(duì)其處以罰款人民幣20萬(wàn)元。

2019-12-25 14:37:10

違反規(guī)定辦理結(jié)匯 中國(guó)銀行青田縣支行被罰31萬(wàn)元

根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條、第四十八條規(guī)定，國(guó)家外匯管理局青田縣支局對(duì)其責(zé)令改正，給予警告，處罰款人民幣31萬(wàn)元。

2019-12-24 16:15:38