7月15日，央行營管部發(fā)布的行政處罰信息顯示，北京愛農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司(以下簡稱“愛農(nóng)驛站)因7項(xiàng)業(yè)務(wù)違規(guī)，被央行予以警告，并沒收違法所得156.137877萬元，并處罰款560.137877萬元，罰沒合計(jì)716.275754萬元。

具體來看，未遵循“了解你的客戶”原則，建立健全客戶身份識(shí)別機(jī)制，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉(zhuǎn)接情況;未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實(shí)工作;存在為金融企業(yè)或從事金融業(yè)務(wù)的企業(yè)開立支付賬戶的情況;未按規(guī)定對(duì)支付服務(wù)協(xié)議格式條款進(jìn)行備案;違規(guī)進(jìn)行非同名資金劃轉(zhuǎn);未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);與不明身份的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶。

此外，時(shí)任愛農(nóng)驛站副總經(jīng)理、反洗錢工作委員會(huì)副主任劉國剛，被予以警告，并處罰款16萬元;時(shí)任愛農(nóng)驛站反洗錢部門負(fù)責(zé)人、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長侯宇被罰款6萬元。(記者 廖蒙)