福建海通發(fā)展股份有限公司

      獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十五次會議

              相關(guān)事項的獨立意見

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨立董事規(guī)則》等法律法

規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為福建海通發(fā)展股份有限公

司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，經(jīng)認(rèn)真審閱公司第

三屆董事會第二十五次會議有關(guān)會議材料后，現(xiàn)就相關(guān)議案及事項發(fā)表獨立意見

如下：

  一、對《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：黃甜甜女士具備履行董事會秘書職責(zé)的相應(yīng)任職條件，

其教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)素養(yǎng)均與董事會秘書崗位相匹配，并已取得上海證

券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司

董事會秘書、高級管理人員的情形；未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且

尚未解除的情況；未受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；未受到過證券交易所公開譴

責(zé)或通報批評；亦未擔(dān)任公司監(jiān)事。公司本次聘任董事會秘書的提名、決策程序

符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。綜上，我們同意本

次聘任董事會秘書事項。

                    獨立董事：翁國雄、齊銀良、林濤

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