制圖/李曉軍

□法制網(wǎng)記者　姜東良 □《法治周末》記者　梁平妮 □法制網(wǎng)通訊員　豐建平

冒充單位采購人員,通過網(wǎng)絡(luò)尋找詐騙目標,即淘寶、京東等網(wǎng)上賣家,假意所屬單位需大批量采購商品,在商品原有價格的基礎(chǔ)上,可多向賣家打一部分錢作為“回扣”返還。在獲取賣家的信任后,通過技術(shù)手段向賣家發(fā)送虛假銀行匯款短信,賣家在接到虛假匯款信息后,誤認為已收到對方打來的貨款,便將“回扣”打到指定的銀行賬戶上。

近日,由山東省膠州市人民檢察院依法提起公訴的劉某楠等9人實施電信詐騙一案公開宣判,膠州市人民法院以詐騙罪判處被告人劉某楠有期徒刑4年,并處罰金人民幣4萬元;其他8人以詐騙罪判處有期徒刑1年至3年10個月不等,并處罰金。

以返還回扣為幌子實施詐騙

2015年11月1日,作為廣東省一家企業(yè)的銷售員工,李波(化名)正為所負責(zé)的網(wǎng)絡(luò)銷售業(yè)績不佳而愁眉緊鎖時,其在淘寶網(wǎng)店上的QQ號碼出現(xiàn)了動靜,一個網(wǎng)名叫“傲視狂龍”的男子加李波為QQ好友。

聊天過程中,這名男子聲稱要購買網(wǎng)站內(nèi)的產(chǎn)品,大概要買十幾批不同的產(chǎn)品,但提出一個小小的要求,就是購買產(chǎn)品時多付貨款,等李波收到銀行收款短信通知后,將多余的貨款作為回扣轉(zhuǎn)回男子的個人賬戶。李波認為這在業(yè)內(nèi)很常見,并未多想便答應(yīng)了。在“傲視狂龍”下單后不到5分鐘,李波的手機收到了所綁定銀行卡的入賬短信,發(fā)件人為95566,短信內(nèi)容為有人向其銀行賬戶內(nèi)匯款3200元。看到銀行轉(zhuǎn)賬短信之后,李波就按照約定,將對方多付的1295元轉(zhuǎn)賬回對方提供的銀行賬戶。

在短短4天內(nèi),該男子前后十余次從李波的網(wǎng)店內(nèi)購買不同的產(chǎn)品,銷售額將近10萬元,李波也在每次收到95566發(fā)送的入賬短信后,第一時間將對方多給的貨款轉(zhuǎn)回男子的賬戶,共計將近兩萬元。同時,李波在收到入賬短信之后及時通知公司倉庫,將對方所購貨物通過快遞發(fā)到男子指定的收貨地址。

后公司查賬時發(fā)現(xiàn),李波促成的業(yè)績貨款根本沒有到賬,而快遞公司隨即通知公司寄出的貨物因為到貨地址查無此人而無法交付。李波再次進入自己的網(wǎng)絡(luò)銷售平臺聯(lián)系“傲視狂龍”,顯示其不在線;多次撥打兩人聯(lián)系時男子留下的手機號碼,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)關(guān)機。此時的李波意識到被騙了。

跨省專項行動打掉詐騙團伙

幾乎在同一時期,廣東廣州、浙江金華、湖南長沙、陜西西安等地方均有受害群眾先后報案,行騙手段一致。將近30余名網(wǎng)店經(jīng)營者都是被虛假的銀行短信所蒙蔽,根據(jù)短信轉(zhuǎn)賬數(shù)額,將多余的貨款返還給買家,但雙方從未碰面。該案涉案人數(shù)之多,犯罪手段之隱蔽,涉案數(shù)額之大,引起各地公安部門高度重視,跨省專項行動的大網(wǎng)由此拉開。

2016年8月11日,經(jīng)過長達數(shù)月的跨省追蹤和技術(shù)鎖定,上海警方與青島警方配合,在膠州市李哥莊鎮(zhèn)將涉嫌詐騙的吳某某抓獲歸案。到案后吳某某如實供述了劉某楠等9人組成電信詐騙團伙在網(wǎng)絡(luò)上實施詐騙的不法事實。9月28日,隨著劉某楠詐騙團伙最后一名成員落網(wǎng),該案成功告破。

據(jù)劉某楠供述,其先是在哈爾濱學(xué)到了在網(wǎng)上詐騙淘寶等賣家的方法,回到膠州市李哥莊鎮(zhèn),購買了4臺電腦,安裝好了網(wǎng)絡(luò),做好前期準備。之后,到城陽汽車北站貼廣告招聘游戲代練,郭某江等8人陸續(xù)加入。劉某楠向他們講授如何騙人、如何操作發(fā)送虛假的匯款短信,管吃管住、制定規(guī)章、發(fā)放固定工資。

劉某楠是“老板”,年齡又最大,其他的90后便稱其為“楠哥”。在發(fā)現(xiàn)“楠哥”騙人的把戲后,其余8位“員工”不僅沒有脫離團伙,反而因為低投入高回報的誘惑踴躍參加,他們明確分工,多次多地行騙,高達數(shù)十萬元。