制圖/李曉軍

□法制網(wǎng)記者　姜東良 □《法治周末》記者　梁平妮 □法制網(wǎng)通訊員　豐建平

冒充單位采購人員,通過網(wǎng)絡(luò)尋找詐騙目標(biāo),即淘寶、京東等網(wǎng)上賣家,假意所屬單位需大批量采購商品,在商品原有價(jià)格的基礎(chǔ)上,可多向賣家打一部分錢作為“回扣”返還。在獲取賣家的信任后,通過技術(shù)手段向賣家發(fā)送虛假銀行匯款短信,賣家在接到虛假匯款信息后,誤認(rèn)為已收到對(duì)方打來的貨款,便將“回扣”打到指定的銀行賬戶上。

近日,由山東省膠州市人民檢察院依法提起公訴的劉某楠等9人實(shí)施電信詐騙一案公開宣判,膠州市人民法院以詐騙罪判處被告人劉某楠有期徒刑4年,并處罰金人民幣4萬元;其他8人以詐騙罪判處有期徒刑1年至3年10個(gè)月不等,并處罰金。

以返還回扣為幌子實(shí)施詐騙

2015年11月1日,作為廣東省一家企業(yè)的銷售員工,李波(化名)正為所負(fù)責(zé)的網(wǎng)絡(luò)銷售業(yè)績(jī)不佳而愁眉緊鎖時(shí),其在淘寶網(wǎng)店上的QQ號(hào)碼出現(xiàn)了動(dòng)靜,一個(gè)網(wǎng)名叫“傲視狂龍”的男子加李波為QQ好友。

聊天過程中,這名男子聲稱要購買網(wǎng)站內(nèi)的產(chǎn)品,大概要買十幾批不同的產(chǎn)品,但提出一個(gè)小小的要求,就是購買產(chǎn)品時(shí)多付貨款,等李波收到銀行收款短信通知后,將多余的貨款作為回扣轉(zhuǎn)回男子的個(gè)人賬戶。李波認(rèn)為這在業(yè)內(nèi)很常見,并未多想便答應(yīng)了。在“傲視狂龍”下單后不到5分鐘,李波的手機(jī)收到了所綁定銀行卡的入賬短信,發(fā)件人為95566,短信內(nèi)容為有人向其銀行賬戶內(nèi)匯款3200元?？吹姐y行轉(zhuǎn)賬短信之后,李波就按照約定,將對(duì)方多付的1295元轉(zhuǎn)賬回對(duì)方提供的銀行賬戶。

在短短4天內(nèi),該男子前后十余次從李波的網(wǎng)店內(nèi)購買不同的產(chǎn)品,銷售額將近10萬元,李波也在每次收到95566發(fā)送的入賬短信后,第一時(shí)間將對(duì)方多給的貨款轉(zhuǎn)回男子的賬戶,共計(jì)將近兩萬元。同時(shí),李波在收到入賬短信之后及時(shí)通知公司倉庫,將對(duì)方所購貨物通過快遞發(fā)到男子指定的收貨地址。

后公司查賬時(shí)發(fā)現(xiàn),李波促成的業(yè)績(jī)貨款根本沒有到賬,而快遞公司隨即通知公司寄出的貨物因?yàn)榈截浀刂凡闊o此人而無法交付。李波再次進(jìn)入自己的網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)聯(lián)系“傲視狂龍”,顯示其不在線;多次撥打兩人聯(lián)系時(shí)男子留下的手機(jī)號(hào)碼,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)關(guān)機(jī)。此時(shí)的李波意識(shí)到被騙了。

跨省專項(xiàng)行動(dòng)打掉詐騙團(tuán)伙

幾乎在同一時(shí)期,廣東廣州、浙江金華、湖南長(zhǎng)沙、陜西西安等地方均有受害群眾先后報(bào)案,行騙手段一致。將近30余名網(wǎng)店經(jīng)營者都是被虛假的銀行短信所蒙蔽,根據(jù)短信轉(zhuǎn)賬數(shù)額,將多余的貨款返還給買家,但雙方從未碰面。該案涉案人數(shù)之多,犯罪手段之隱蔽,涉案數(shù)額之大,引起各地公安部門高度重視,跨省專項(xiàng)行動(dòng)的大網(wǎng)由此拉開。

2016年8月11日,經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的跨省追蹤和技術(shù)鎖定,上海警方與青島警方配合,在膠州市李哥莊鎮(zhèn)將涉嫌詐騙的吳某某抓獲歸案。到案后吳某某如實(shí)供述了劉某楠等9人組成電信詐騙團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施詐騙的不法事實(shí)。9月28日,隨著劉某楠詐騙團(tuán)伙最后一名成員落網(wǎng),該案成功告破。

據(jù)劉某楠供述,其先是在哈爾濱學(xué)到了在網(wǎng)上詐騙淘寶等賣家的方法,回到膠州市李哥莊鎮(zhèn),購買了4臺(tái)電腦,安裝好了網(wǎng)絡(luò),做好前期準(zhǔn)備。之后,到城陽汽車北站貼廣告招聘游戲代練,郭某江等8人陸續(xù)加入。劉某楠向他們講授如何騙人、如何操作發(fā)送虛假的匯款短信,管吃管住、制定規(guī)章、發(fā)放固定工資。

劉某楠是“老板”,年齡又最大,其他的90后便稱其為“楠哥”。在發(fā)現(xiàn)“楠哥”騙人的把戲后,其余8位“員工”不僅沒有脫離團(tuán)伙,反而因?yàn)榈屯度敫呋貓?bào)的誘惑踴躍參加,他們明確分工,多次多地行騙,高達(dá)數(shù)十萬元。