中國銀行保險監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站今日公布的寶雞監(jiān)管分局行政處罰信息公開表(寶銀保監(jiān)罰決字〔2020〕5號)顯示，長安銀行股份有限公司寶雞福利支行(以下簡稱“長安銀行寶雞福利支行”)貸款資金回流，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會寶雞監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定，對其罰款30萬元。

經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，長安銀行寶雞福利支行成立于2009年9月4日，周振峰為負(fù)責(zé)人。長安銀行成立于2009年7月27日，注冊資本56.41億人民幣，趙永軍為法定代表人，陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司和陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司為大股東，各持20%比例股份。

長安銀行總部位于陜西省西安市，是由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，由寶雞市商業(yè)銀行、咸陽市商業(yè)銀行、渭南城市信用社、漢中城市信用社和榆林城市信用社五家地方法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)通過新設(shè)合并，聯(lián)合其他發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立。下轄寶雞分行、咸陽分行、渭南分行、漢中分行、榆林分行、安康分行、延安分行、商洛分行和銅川分行等9家分行，共有94個對外營業(yè)網(wǎng)點。另外，甘肅天水分行正在籌建。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。