中國人民銀行哈爾濱中心支行昨日公布的中國人民銀行鶴崗市中心支行行政處罰信息公示表(鶴銀罰字〔2020〕第1號、2號、3號)顯示，黑龍江綏濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“綏濱農(nóng)商行”)存在未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務;銀行結(jié)算賬戶使用中存在超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料兩宗違法違規(guī)行為。中國人民銀行鶴崗市中心支行對其處以罰款合計43.5萬元。

時任綏濱農(nóng)商行董事長侯真對綏濱農(nóng)商行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任。中國人民銀行鶴崗市中心支行對其處以罰款3.5萬元。

中國經(jīng)濟網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，2018年12月，黑龍江銀保監(jiān)局同意綏濱農(nóng)商行及綏濱農(nóng)商行分支機構(gòu)開業(yè)，并核準侯真董事長任職資格。

天眼查顯示，綏濱農(nóng)商行的第一大股東為黑龍江農(nóng)墾谷潤植?？萍及l(fā)展有限公司，持股比例9.90%;第二大股東為撫遠市百旺農(nóng)資經(jīng)銷有限責任公司，持股比例9.90%;第三大股東為黑龍江森林特水利水電工程有限公司，持股比例9.80%。

以下為處罰原文：