國家外匯管理局浙江省分局近日公布的外匯行政處罰信息(溫外管罰〔2019〕1號)顯示，浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司存在違反外匯賬戶管理規(guī)定的行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十八條第四項(xiàng)，國家外匯管理局溫嶺市支局對其處以責(zé)令改正，給予警告，處5萬元人民幣的罰款。

據(jù)2018年度報(bào)告(摘要)，截至2018年年末，浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司的第一大股東為溫嶺市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，持股比例8.23%;第二大股東為溫嶺市恩可思門窗制造有限公司，持股比例4.95%;第三大股東為天嶺控股集團(tuán)有限公司，持股比例4.13%。

《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個(gè)人可以處5萬元以下的罰款：

(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的;

(二)未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的;

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的;

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

以下為處罰原文：