國(guó)家外匯管理局江西省分局近日公布的行政處罰決定書(吉匯檢罰〔2019〕4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào))顯示，中國(guó)銀行吉安市分行、中國(guó)銀行吉安市吉州支行、中國(guó)銀行吉安市青原支行存在未按規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表的違法違規(guī)行為;中國(guó)銀行廬陵支行存在未按規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的違法違規(guī)行為。國(guó)家外匯管理局吉安市中心支局分別對(duì)其責(zé)令改正、警告，處以罰款合計(jì)36萬元。

吉匯檢罰〔2019〕4號(hào)顯示，中國(guó)銀行股份有限公司吉安市分行存在未按規(guī)定報(bào)送每月的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)的違法違規(guī)行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條，國(guó)家外匯管理局吉安市中心支局對(duì)其責(zé)令改正、警告、罰款8萬元。

吉匯檢罰〔2019〕5號(hào)顯示，中國(guó)銀行股份有限公司廬陵支行存在辦理的對(duì)外支付業(yè)務(wù)未按規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)，外匯賬戶收支余信息漏報(bào)的違法違規(guī)行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條，國(guó)家外匯管理局吉安市中心支局對(duì)其責(zé)令改正、警告、罰款14萬元。

吉匯檢罰〔2019〕6號(hào)顯示，中國(guó)銀行股份有限公司吉安市吉州支行存在該支行未按規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表，外匯賬戶收支余信息漏報(bào)的違法違規(guī)行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條，國(guó)家外匯管理局吉安市中心支局對(duì)其責(zé)令改正、警告、罰款7萬元。

吉匯檢罰〔2019〕7號(hào)顯示，中國(guó)銀行股份有限公司吉安市青原支行存在未按規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表，外匯賬戶收支余信息漏報(bào)的違法違規(guī)行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條，國(guó)家外匯管理局吉安市中心支局對(duì)其責(zé)令改正、警告、罰款7萬元。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬元以下的罰款：

(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的;

(二)未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的;

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的;

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

以下為處罰原文：