國家外匯管理局江西省分局近日公布的行政處罰決定書(吉匯檢罰〔2019〕4號、5號、6號、7號)顯示，中國銀行吉安市分行、中國銀行吉安市吉州支行、中國銀行吉安市青原支行存在未按規(guī)定報送統計報表的違法違規(guī)行為;中國銀行廬陵支行存在未按規(guī)定進行國際收支統計申報的違法違規(guī)行為。國家外匯管理局吉安市中心支局分別對其責令改正、警告，處以罰款合計36萬元。

吉匯檢罰〔2019〕4號顯示，中國銀行股份有限公司吉安市分行存在未按規(guī)定報送每月的結售匯統計月報的違法違規(guī)行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條，國家外匯管理局吉安市中心支局對其責令改正、警告、罰款8萬元。

吉匯檢罰〔2019〕5號顯示，中國銀行股份有限公司廬陵支行存在辦理的對外支付業(yè)務未按規(guī)定進行國際收支統計申報，外匯賬戶收支余信息漏報的違法違規(guī)行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條，國家外匯管理局吉安市中心支局對其責令改正、警告、罰款14萬元。

吉匯檢罰〔2019〕6號顯示，中國銀行股份有限公司吉安市吉州支行存在該支行未按規(guī)定報送統計報表，外匯賬戶收支余信息漏報的違法違規(guī)行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條，國家外匯管理局吉安市中心支局對其責令改正、警告、罰款7萬元。

吉匯檢罰〔2019〕7號顯示，中國銀行股份有限公司吉安市青原支行存在未按規(guī)定報送統計報表，外匯賬戶收支余信息漏報的違法違規(guī)行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條，國家外匯管理局吉安市中心支局對其責令改正、警告、罰款7萬元。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

(一)未按照規(guī)定進行國際收支統計申報的;

(二)未按照規(guī)定報送財務會計報告、統計報表等資料的;

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監(jiān)督檢查或者調查的。

以下為處罰原文：