昨日，廣州白云警方通報(bào)，破獲一宗集資詐騙案。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，該公司以發(fā)展所謂“綠色農(nóng)業(yè)”涉嫌集資詐騙，半年來(lái)從廣東、廣西、福建、貴州、天津、上海等地非法募集資金，僅在廣東地區(qū)，就吸金高達(dá)1500多萬(wàn)元。警方經(jīng)縝密偵查，目前已抓獲并依法刑事拘留7名主要嫌疑人。

吹噓“綠色農(nóng)業(yè)”經(jīng)濟(jì) 招收“代理商”

去年12月，家住東莞市的林哥(化名)聽朋友金某介紹，廣州有家名為“廣東樹×”的農(nóng)業(yè)股份有限公司正在召集投資。金某稱自己已從中獲利40多萬(wàn)元。在好奇心的驅(qū)使下，林哥來(lái)到廣州，一名自稱是董事長(zhǎng)的男子楊×邦熱情地接待了他，稱其公司正在發(fā)展“綠色農(nóng)業(yè)”，一番吹噓后，楊×邦告訴林哥公司正招收代理商，投資3000元就可成為代理商，公司將在70天內(nèi)連本帶利分期返還5800積分，返還的積分可提現(xiàn)。如果自己再次投資或推薦一名客戶投資3000元到公司，同樣可以拿到5800提現(xiàn)積分的返利。

于是，林哥刷卡支付投資費(fèi)取得了代理商資格，又用自己名字追加投資30000元，還將自己妻子和妹妹發(fā)展為下線，接著又發(fā)展下線進(jìn)行了第二筆投資。林哥看到收益可觀，又叫上三名好友加入公司。然而，今年1月中旬起，林哥就沒(méi)收到公司的返利。直至5月初，當(dāng)林哥帶著親友和其他代理商到公司追要返利時(shí)，發(fā)現(xiàn)公司已人去樓空，遂報(bào)警。

無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 傳銷組織現(xiàn)形

經(jīng)查，該公司于去年10月26日登記注冊(cè)，表面上是經(jīng)營(yíng)包括谷物、小麥、玉米等多種作物的種植，以及各種蔬菜、水果、米、油、面等農(nóng)副產(chǎn)品的零售和批發(fā)。但該公司沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。警方通過(guò)稅務(wù)部門查詢，發(fā)現(xiàn)該公司成立后并無(wú)繳納稅務(wù)的記錄，是典型的吸收公眾募集資金的詐騙公司。

收集充分證據(jù)后，專案組先后抓獲了包括該公司負(fù)責(zé)人楊×邦在內(nèi)的6名嫌疑人。6月7日，懾于法律威嚴(yán)，該公司法定代表人楊×喜投案自首。

根據(jù)嫌疑人供述，“廣東樹×”公司成立后，為了盡快籌資，建成楊×邦心目中“最大的農(nóng)副產(chǎn)品線上銷售平臺(tái)”，楊×邦、周×喻等嫌疑人選擇了非法集資這條“捷徑”。先拓展人脈，通過(guò)虛假宣傳、設(shè)局挖坑，以鼓動(dòng)客戶辦理投資理財(cái)?shù)姆绞桨l(fā)展代理商，代理商入會(huì)要先期投資3000元，并分10個(gè)周期在70天后可累計(jì)拿到5800返還積分。公司鼓勵(lì)代理商發(fā)展下線，下線又可以再發(fā)展下線，如此一級(jí)一級(jí)地發(fā)展會(huì)員，每發(fā)展一名會(huì)員都會(huì)獲得5800元的返利，當(dāng)會(huì)員達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，其便可晉級(jí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅在廣東地區(qū)，該公司就吸金1500多萬(wàn)元。

為掩人耳目、逃避打擊，狡猾的嫌疑人還將公司“會(huì)員管理系統(tǒng)”的服務(wù)器設(shè)在境外，通過(guò)服務(wù)器收集入會(huì)會(huì)員以及資金運(yùn)作數(shù)據(jù)。目前，該案7名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。